西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为威海 克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对克莱特履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务 规则的要求,对克莱特本次变更募集资金用途的事项进行了核查,具体核查情况 如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特 菲尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》( 证监许 可[2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 10.80 元/股, 初始发行股数为 1,000 万股 (不含行使超额配售 选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 108,000,000 元（超 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-053 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日 以书面方式发出 1.议案内容： 根据公司长期发展规划，公司拟投资建设工业热管理装备产业化项目（一 期），拟选址山东省威海市火炬高技术产业开发区初村华海路东、石岭路南地块， 规划用地 66,563 平方米，一期规划生产厂房及相关配套工程建筑面积约 20,186.32 平方米，从事核电、舰船、燃气轮机、空冷器等领域装备的热管理装 备—通风冷却设备的制造。本项目一期 2023 年拟开工建设，预计一期投资约 15,000万元（含土地出让金约3,700万元,建筑工程约4,400万元 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-056 威海克莱特菲尔风机股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 据公司长期发展规划，公司拟聘任张开芳为副总经理，任职期限与公司第四届 董事会任期一致。 根据公司长期发展规划，公司拟聘任王盛旭、程松楠、于海荣、唐明飞、陈伟、 李小玲、徐长密等为高级管理人员，任职期限与公司第四届董事会任期一致。 任命张开芳女士为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.2044%，不是失信联合惩戒对象。 任命王盛旭先生为公司高级管理人员，任职期限与公司第四届董事会任期一致， 自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 任命程松楠先生为公司高级管理人员，任职期限与公司第四届董事会任期一致， 自 ...

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-052 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》 1.议案内容： 根据公司长期发展规划，公司拟聘任张开芳为副总经理，任职期限 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-051 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 7 月 14 日收到监事张艳霞女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,400 股，占公司股 本的 0.0074%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理秘书职务。 （二）辞职原因 原监事张艳霞女士因工作原因，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 一、辞职监事的基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一。 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保 证监事会的正 ...

公告编号:2023-049 证券代码:831689 证券简称:克莱特 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度报告更正公告 p 2 Wint of 本公司及董事会全体成员保证公告内容的奠实,辑确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、更正原因 本公司董事会于 2023年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披 露了《2022年年度报告》(公告编号 2023-016),经公司事后审查发现,该公告部分信息有 误,公司现予以更正。 更正后: 第四节 管理层讨论与分析 二、更正事项具体内容 更正前: 第四节 管理层讨论与分析 (三)财务分析 (3) 主要客户情况 | | 铜骨金额 | 年度销售出比% | 是否存在关联关系 | | --- | --- | --- | --- | | | 32,292,774.79 | 7.65% | | | | 23,012,467.11 | 5.45% | | | | 20,433,021.33 | 4.84% | H | | ZF DY | 18,491,729.3 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-048 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日 接待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 31 日 调研形式：现场调研 二、 调研的主要问题及公司回复概要 Q1: Q1 的各产品营收占比能否做个分拆？ 回答：公司已于2023年4月27日发布2023年一季度报告（公告编号：2023-041）， 请查阅相关报告，各产品营收占比公司将在二季度结束，根据实际情况，按需进行 披露。 Q2：二季度的大致情况能否介绍下？以及下半年能否做下展望？ 回答：二季度以及下半年展望公司将在二季度结束后，严格履行信息披露义务， 根据实际情况及时进行披露。 Q3：公司产品定位中高端，想了解目前具体到各产品技术方面与国际上还有技术代差 吗？ 回答：公司坚持技术 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-047 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,539,721.38 元，母公司未分配利润为 101,267,840.99 元。本次权益分派共计派发现金红利 22,020,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 73,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年） ...

仁 近 慈 秉 总 信 行 致 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 法律意见书 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则(试行)》等规定及 本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定 职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见 合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相 应法律责任。 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 (2023) 泰祥律字第 4 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2022年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》" ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-045 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 54,832,722 股，占公司有表决权股份总数的 74.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,425,592 股，占公司有表决权股份总数的 23.74%。 （三）公司董事、监事 ...