长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 我们作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2022 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等法律规则以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履行职责的情况报告如下： 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-012 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况 2022 年度，公司召开了11次董事会会议、6 次股东大会。独立董事出席会议情况 如下： | 独立董事 | 应出席次数 | | 现场出席次数 | | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | ...

长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2023]003979 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所需 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名:mof.gov.cn） "进行 " 长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2022 年度） 页 次 目 录 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 i 长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年度募 11 1-8 集资金存放与使用情况的专项报告 大美食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 朱老六公司董事 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-006 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的运作状况、 董事、经理及其他高级管理人员的行为、公司财务状况、关联交易等各方面进行 了全面的监督、检查。监事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000403 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会" 长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量衣 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-71 | 大婆食計師事務呼 化合计师事各所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-021 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第二十七次会议，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审阅了公司第三届 董事会第二十七次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于《2022 年度权益分派预案的议案》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 在公司董事会审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》事项前，公司已 将相关材料递交独立董事审阅，我们已对公司《2022 年年度权益分派预案》进 行了审查，认为符合《中华人民共和国公司法》《利润分配管理制度》等法律法 规和规范性文件的要求，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损 害公司持续经营能力，符合公司及全体股 ...

九州证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"或"保荐机构"）作为长春市朱 老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，对朱老六部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563 号）核准，公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募 集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 5 月 19 日出具了大华验字[2021]000330 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目及使用情况 （一）公开发 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-022 长春市朱老六食品股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法 规、业务规则及《长春市朱老六食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及董事、监事、高级 ...

九州证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"、"保荐机构"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关规定，对朱老六 2022 年度募集资金存放与使用情况发表专项意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563 号）核准，公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/ 股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和 国公司法》《 ...

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-019 长春市朱老六食品股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 首席合伙人：梁春 2021 年证券业务收入（经审计）：123,612.01 万元 2021 年上市公司审计客户家数：449 家 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2021 年度末合伙人数量：264 人 2021 年度末注册会计师人数：1,498 人 202 ...

关于长春市朱老六食品股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"或"保荐机构"）作为长春市朱 老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"或"公司"） 的保荐机构，根据《关 于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号） （以下简称《通知》）的工作要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动 的核查情况报告如下： 九州证券股份有限公司 一、公司基本情况 公司挂牌日期为 2015 年 1 月 12 日，属性为民营企业。公司存在实际控制人， 公司的实际控制人为朱先明，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占 公司有表决权股份总数的比例为 57.70%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司 存在控股股东，控股股东为朱先明，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有 表决权股份总数的比例为 57.70%。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 不存在接受他人表决权委托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业存在与他人签署一致行动 ...