5．法定代表人：陈永亮 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-064 北京福石控股发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市石 景山区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 1．统一社会信用代码：91110000746729180U 2．名称：北京福石控股发展股份有限公司 3．类型：其他股份有限公司（上市） 4．住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512 6．注册资本：96388.4336 万元 7．成立日期：2003 年 01 月 23 日 8．经营范围： 一般项目：企业总部管理；市场营销策划；信息咨询服务（不 含许可类信息 ...

北京福石控股发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-041 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东部分股权被质押的公告 控股股东保证向本公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 公司控股股东杭州福石资产管理有限公司（以下简称"福石资产"）及其一致 行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%（含表决权委托人质 押的股份），请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东福石 资产通知并经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证 登深圳分公司"），获悉福石资产所持有公司的部分股权由于为其控制的企业提 供担保的原因被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否为限售 | 是否 | 质押 | 质 押 | | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-039 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2024年6月21日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2024年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年6月21日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月21日9:15至2024年6月21 日15:00的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-040 北京福石控股发展股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2．独立董事 2024 年第三次专门会议决议； 3．第五届监事会第四次临时会议决议。 一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召 开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股 票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股 票相关事项的议案》。公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）股 东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事 项的有效期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即有效期至 2023 年 6 月 21 日届满。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日、2022年6月7日及2022年6月22日在巨 ...

深 圳 证 券 交 易 所 我部提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 1 5.79%，前述事项导致你持有福石控股权益变动比例累计达 11.58%。 你上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 2.3.10 条的规定。 关于对北京福石控股发展股份有限公司 股东宋春静的监管函 创业板监管函〔2024〕第 100 号 宋春静： 根据北京福石控股发展股份有限公司（原名"北京华谊 嘉信整合营销股份集团股份有限公司"，以下简称"福石控 股"）2024 年 4 月 24 日披露的《简式权益变动报告书》，你 作为福石控股持股 5%以上的股东，在 2013 年 6 月 27 日至 2024 年 4 月 22 日，对福石控股的持股比例从 19.54%变动至 7.96%。其中，2013 年 6 月 27 日至 2013 年 9 月 5 日，你通 过大宗交易累计减持福石控股 5.79%的股份。你在持有福石 控股股份比例变动达 5%时，未按规定停止交易并履行相应权 益变动披露义务。此后，2 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （司静波） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2020 年 7 月 20 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会的 议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序， 重大经营事项履行了相关审批程序 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （江萍） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2023 年 12 月 15 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会 的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建 议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法 定程序，重大经营事项履行了相关审批程序 ...

北京福石控股发展股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 2023年度内部控制评价报告 北京福石控股发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-024 3. 本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，业务服务于公 司整体经营，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管 理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损 害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 2022年2月，公司与控股子公司福石嘉谊签订借款协议，公司向福石嘉谊提 供借款，借款总额不超过350万元人民币，借款期限为3年，借款利率10%，前 述借款协议已经公司第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会审议 通过，该笔借款用于支持福石嘉谊业务顺利开展。经公司自查，由于工作人员 疏忽，截至本公告披露日的实际借款余额为383万元人民币，超出审议金额33万 元，公司需对超出审议的财务资助进行追认。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券 1 北京福石控股发展股份有限公司 关于追认向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 2022 ...