证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-018 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 2023 年，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 2,389.00 万元，明细 如下： 单位：元 | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | | -4,333,606.89 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 27,663,536.86 | | | 其他应收款坏账损失 | | 527,825.78 | | 资产减值损失 | 固定资产减值损失 | | 32,216.47 | | | 合计 | | 23,889,972.22 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 对截至 202 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-015 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所审计，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,451.74 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 79,778.31 万元。经公司第五届董事会第 十一次会议决议，公司 2023 年度利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除 回购专户已回购股份数之后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的 股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.00 元（含税）。 以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 352,916,573 股扣除回购专户已回购股份数 7， 213,300 股后的股本 345,703,2 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (曹永长) 2023年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务，认真审议各项议案,从公司整体利益出发,维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度（2023 年 4 月 11 日至 2023 年 12月 31 日) 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司第四届董事会任期届满,于 2023年4月11日选举产生了第五届董事会 非独立董事和独立董事。 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：邹欣女士、魏刚先生、张波先生； 第五届董事会独立董事 3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人曹永长,博士学历。历任华南农业大学教员、讲师、副 ...

信息披露事务管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理，确保公司正确履行信息披露义务，规范公司的信息披露行为，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》及其他有关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司发生的对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生重大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及公司认为应当 披露的信息；上述信息的传递、保密、披露，适用本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事会、监事会，公司 董事、监事、高级管理人员，公司信息披露事务管理部门、总部各部门以及控股 子公司的负责人，其他负有信息披露职责的公司人员，公司控股股东、实际控制 人和持股 5%以上的股东，公司重大资产重组、再融资、重大交易的相关负责人 员，法律、行政法 ...

董事会议事规则 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公 司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行 《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书，负责董事会会议组织，信息披露，投资者关 系管理等事项；设董事会办公室，负责董事会其他日常事务。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。经代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董 事或监事会提议时，可以召开董事会临时会议。董事长应当自接 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为普 莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"、"上市公司"或"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，于 2023 年 12 月 19 日和 25 日对普莱柯 2023 年度 有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对普莱柯实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。为 顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联合 证券以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前准备现场检查工作所 需的相关文件和资料。 2023 年 12 月 19 日和 25 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场 检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询 问、查看公司生产经营场所、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、 与负责 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-055 普莱柯生物工程股份有限公司 关于猫三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，普莱柯生物工程股份有限 公司（以下简称"公司"）及全资子公司洛阳惠中动物保健有限公司等单位联合 研制的猫泛白细胞减少症、杯状病毒病、鼻气管炎三联灭活疫苗（708 株+60 株 +64 株）已于 2023 年 12 月 6 日通过农业农村部组织的应急评价（农业农村部公 告第 731 号），详情如下： 一、应急评价产品基本信息 四、对公司的影响 通用名称：猫泛白细胞减少症、杯状病毒病、鼻气管炎三联灭活疫苗（708 株+60 株+64 株） 作用与用途：用于预防猫泛白细胞减少症、猫杯状病毒病和猫鼻气管炎，免 疫产生期为二免后第 7 日，免疫期为 12 个月。 用法与用量：皮下注射，每次 1ml（含 1 头份）。推荐 8 周龄及以上健康猫 首免，3 周后加强免疫 1 次。每年重复接种 1 头份。 二、 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-054 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。上述事项具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2023-044、2023-050）。2023 年 11 月 29 日，公司披露了《关于以集中 竞价交易方式首次回 ...

北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220725-04 号 致: 普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯" 或"公司"）委托，指派赖元超律师、黄丰律师（以下简称"本所律师"）出席 普莱柯 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-051 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,007,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.4119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投 票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席 ...