证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-005 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作 ...

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-008 长春市朱老六食品股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 1. 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会 〔2021〕35 号，以下简称"解释 15 号"），其中"关于资金集中管理相关列报" 内容自发布之日起施行，"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发 过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称'试运行销售'）"和 "关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。 2. 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）， ...

长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日在北 京证券交易所官方信息披露平台 ((http://www.bse.cn/) 《 上 海 证 券 报 》 （www.cnstock.com）发布了《长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年年度报告》 (公告编号:2023-010)，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日(星期五)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-025 长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-017 长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派 预案已获 2023 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,690,186.65 元，母公司未分配利润为 118,690,186.65 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,150,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 26,559,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-007 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-023 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，会议审 议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司根据目前"（腐乳、料酒） 生产基地扩能建设项目"的实施进度，决定将该项目延期：即项目完成时间由原 计划 2023 年 6 月调整至 2024 年 12 月。现将有关事项公告如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投 | | 计划完成时 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 间 | | | 1 | 生产基地扩能建设 项目 | 12,531.18 | 12,531.18 | 2023 | 年 6 | 月 | | 2 | 营销 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-026 （一）有关补助的政府文件 （二）收款凭证 长春市朱老六食品股份有限公司 关于收到政府上市奖补资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 收到政府上市奖补的基本情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日收到 长春市九台区发展和改革局拨付的一季度开门红政策上市企业奖补资金200万 元。 二、 政府上市奖补对公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府奖 补进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 特此公告。 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 24 日 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-018 长春市朱老六食品股份有限公司 关于 2022 年治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，长春市朱老六食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为朱先明，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 57.7026%。 公司存在控股股东，控股股东为朱先明，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 57.7026%。 三、 机构设置情况 公司董事会共 5 人，其中独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人。公司监 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2023]003980 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 长春市朱老六食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2022 年 12 月 31 日 ) 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年度非 11 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 由话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字|2023|003980 号 长春市朱老六食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了长春市 朱老六食品股份有限公司(以下简称朱老六公司)2022 年度财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司 向不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格 为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 已于 2021 年 5 月 19 日出具"大华验字[2021]000330 号"《验资报告》。公司已 对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管协议》。 | 序号 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | （一） | 募集资金账户初始金额 | 197,442,250.00 | | （二 ...