证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-051 银邦金属复合材料股份有限公司 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到独立董事张国庆先生递交的书面辞职报告，张国庆先生因个人原 因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 截止本公告日，张国庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对张国庆先生在公司任职期间，勤勉尽责、 认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷 心的感谢。 特此公告。 张国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，张国庆先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在 此期间，张国庆先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职 责。公司董事会将按照相关 ...

公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-050 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减持计划结束的公告 | 有限售条 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 件股份 | | | | | 二、其他相关说明 1、本次减持计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律、法规及规范性文件的规定。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于 公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2023-031）。公司持 股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 ...

投资者关系活动记录表 3、公司的境外收入情况如何？ 回答：您好，公司上半年境外营业收入为 54,419.14 万元， 公司具体业务情况请关注公司披露的定期报告和临时公告， 感谢您的关注！ 4、公司和华为有合作吗？ 回答：您好，公司具体业务情况请关注公司披露的定期报告 和临时公告，感谢您的关注！ 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 全体投资者 时间 2023 年 9 月 22 日 15:00—17:00 地点 全景网路演平台 上市公司接待 人员姓名 董事长兼总经理：沈健生 独立董事：许春亮 董事、副总经理：李如亮 董事、财务总监：王洁 董事会秘书：顾一鸣 证券事务代表：曾曙轩 投资者关系活 动主要内容介 绍 银邦股份 2023 年半年度业绩网上说明会 提问及回答： 1、董秘你好，请问公司股票持续下跌是什么原因呢？是内部 因素，还是外部因素呢，公司内部是否有对策改善持续下跌 的方案呢？ 回答：您好，公司认 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-049 银邦金属复合材料股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的通知 2023 年 9 月 19 日 1、时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-17:00； 2 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次说明会； 3、出席人员：公司董事长、总经理沈健生先生；董事、副总经理李如亮先 生；财务总监王洁女士；独立董事许春亮先生；董事会秘书顾一鸣先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 于 2023 年 8 月 25 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报 告和经营情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2023 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-048 银邦金属复合材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开了第四届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 21 日披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023- 013）。 近日，公司收到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原 指派钟海涛、袁建菁作为签字注册会计师，王微作为项目质量复核人员共同为 公司提供审计服务。鉴于钟海 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-047 银邦金属复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20 日、 2023年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担 保，预计担保额度不超过人民币15亿元。具体内容详见公司2023年4月21日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-023）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签署了《人民币 [1130000000.00]元银团贷款保证合同》,为上述全资子公司银邦安徽新能源与该 银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民 币113,000万元 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号会 议室以现场召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董 事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高 级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 2023 年半年度报告全文》、《银邦股份 2023 年半年度报告摘要》。半年度报告 摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-043 1.经与会董事签字并 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-044 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于2023年8月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | | 2023 年半年度 占用累计发生 | | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | | | 金额（不含利 | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第 三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查。经 核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况，不存在 公司将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 规定，我们对公司 2023 年上半年对外担保情况进行了认真核查。经核查，报告 ...