法律意见书 国枫律股字[2024]A0085 号 致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券律师业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《福建火炬电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建火炬电子科技股份有限公司 202 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人收到行政监管措施决 定书暨完成回购股份及超额收益划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对蔡明通及其一致行动 人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定》（[2023]100 号）（以下简称《警 示函》），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股 股东及一致行动人，在 2016 年 3 月 8 日至 2021 年 7 月 1 日期间，持有的公司权 益比例由 51.50%下降至 41.63%，累计变动比例 9.871%。其中，2016 年 3 ...

蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 发布机构 发文日期 1700675100000 名 称 关于对蔡明通及其一致行动人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2023〕100号 主 题 词 关于对蔡明通及其一致行动人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00013250 分 类 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股股东及一致行动人，在2016年3月8日至2021年7月1日期间，持有的公司权 益比例由51.50%下降至41.63%，累计变动比例9.871%。其中，2016年3月8日因蔡明通非交易过户导致合计权益比例减少0.31%，2016年8月26日因火炬电子 非公开发行股份导致你们合计权益比例被动稀释4.15%，2018年2月1日至2020年12月1日，你们通过大宗交易、集中竞价方式买卖公司股票导致合计权益比 例减少4.781%，2020年12月2日至2021年6月30日，因火炬电子公开发行可转债转股导致你们合计权益比例被动稀释0.66%，2021年7月1日，因蔡劲军集中 竞价增持导 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 福建火炬电子科技股份有限公司 二〇二三年十月二十八日 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 1 亿元临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、 监事会均发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站披露的"2022-079"号公告。在上述额度及期限内，公司实际使 用闲置募集资金 1 亿元临 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（四） 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,696,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,213,017 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额 为 417,304,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.55%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 25,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 1,032 股。 一、"火炬转债"发行上市概况 经中国证 ...

（一）赎回条款 东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 不行使"火炬转债"提前赎回权利的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火炬 电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件的相关规定，本保荐机构对火炬电子本次不行使"火炬转债"提前赎回权利的 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 关于担保额度调剂及提供担保事宜的进展公告（八） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称"苏州雷度"）、上海 雷度电子有限公司（以下简称"上海雷度"）、上海紫华光电子科技有限公司（以 下简称"上海紫华光"）、广州天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科 技"）、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"、"公司"）。 本次担保额度调剂金额：1,000 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司 间互相调剂。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （1）本次公司分别为苏州雷度、上海雷度、上海紫华光、天极科技提供最高 债权本金人民币 1.6 亿元、3,000 万元、1,000 万元、1.35 亿元及主债权的利息及 其他所有应付的费用之和的连 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于"火炬转债"预计满足赎回条件的提示性公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意，公司 60,000.00 万 元可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "火炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 2020 年 12 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.33 元/股。因公司实施 2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，以及回购注销股权激励限制性股票， "火炬转债"最新转股价格为 24.15 元/股。 二、"火炬转债"赎回条款与预计触发情况 （一）赎回条款 根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）中关于有条件赎回条款的约定： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司董事会有权决定按照 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（七） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称"苏州雷度"）、火炬 国际有限公司（以下简称"火炬国际"）、雷度国际有限公司（以下简称"雷度 国际"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别为苏州雷度、 火炬国际、雷度国际提供最高债权本金人民币 2 亿元、1 亿元、3,000 万元及主债 权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为苏州雷 度、火炬国际、雷度国际提供的担保余额分别为 3.2 亿元、3.44 亿元及 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司业务经营需要 ...

二、回购实施情况 福建火炬电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了回购股份方案。2023 年度公司拟 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划。 回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 5,000 万元，回购价格不超过 55.00 元/股，回购期限自 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日。2023 年 5 月 5 日， 公司披露回购报告书。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 "2023-025"号公告。因公司实施 2022 年度权益分派，相应调整回购股份价格 上限，回购股份价格上限由不超过人民币 55.00 元/股调整为不超过人民币 54.65 元/股。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-062 | | --- ...