国金证券股份有限公司关于 （二）保荐代表人 付海光、周文颖 （三）现场检查时间 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为山东英 科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐机构项目组于2023年12月 22日-24日对公司2023年度情况进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 2023年12月22日-2023年12月24日 （四）现场检查人员 付海光、苏伟明 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要生产经营场所及办公场所； 2、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈； 3、查阅并复印公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅并复印 ...

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素 等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相 关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-052 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、董事长刘方毅先生基于对公司未来发展的信心和长期投 资价值认可，拟使用其自有资金或自筹资金，自 2023 年 12 月 21 日 起六个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金额不低于人民 币 400 万元且不超过人民币 800 万元。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委 员会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期 的相关规定。 2023 年 12 月 20 日，公司收到公司实际控制人、董事长刘方毅 先 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-049 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟 变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》， 具体详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-042）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得 了由淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、公司名称：山东英科环保再生资源股份有限公司 2、统一社会信用代码：9137000077102422XC 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 4、住所：山东省淄博市临淄齐鲁化学工业园清田路 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 山东英科环保再生资源股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施情况相关事项 之 法律意见书 地址：中国•上海 陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—52895562 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 山东英科环保再生资源股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施情况相关事项 法律意见书 对有关财务数据及其他中介机构出具的报告的引述，并不意味着本所对该等数据、 结论的真实性和准确性做出任何明示或默示保证。 之 法律意见书 致：山东英科环保再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受山东英科环保再生资源股 份有限公司（以下简称"英科再生"或"公司"）的委托，担任英科再生实施 2022 年限制性股票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"） 的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管理办法》）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律及其他有关法律、法规、 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-048 山东英科环保再生资源股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据山东英科环保再生资源股份有限公司 （以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于部分 激励对象离职或职务变更不再具备激励资格、公司 2022 年业绩考核 未达标等原因，公司决定将涉及的 419 名激励对象已获授但尚未解 除限售的 709,380 股限制性股票予以回购注销。 本次回购注销的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 709,380 股 | 709,380 股 | 2023 年 | 11 | 月 | 24 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、根据 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-047 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 Board@intco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 13:00- 14:00 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将具体 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东英科环保再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司名称：山东英科环保再生资 | 第四条 公司名称：山东英科环保再生资 | | 资源股份有限公司 | 资源股份有限公司 | | 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学 | 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学 | | 工业园清田路 | 工业园清田 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董 事 会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监 事 会 35 | | 第一节 监 事 35 | | 第二节 监 事 会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 劳动管理、工资福利、社会保险 43 | | 第十章 通 知 44 | | 第 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-046 山东英科环保再生资源股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席李健才先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《山东英科环保再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人 ...