证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-028 青岛雷神科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）于 2022 年 12 月 23 日在北京证券交易所上市。公司分别于 2023 年 2 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议、2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。 法定代表人：路凯林 二、工商变更登记相关情况 2023 年 3 月 10 日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手 续，并取得青岛市行政审批服务局核发的营业执照。 最终核准事项如下： 名称：青岛雷神科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：陆仟贰佰伍拾万零壹元整 董事会 成立时间：2014 年 04 月 02 日 2023 年 3 月 1 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话: (0532) 55769077 传真: (0532) 55769155 邮编: 266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致青岛雷神科技股份有限公司： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 2023 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，决议召集本次股 东大会。 2023 年 2 月 15 日，公司董事会通过北京证券交易所信息披露平台发出了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，前述会 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时 间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会 议审议事项 ...

青岛雷神科技股份有限公司 章程 青岛雷神科技股份有限公司 章 程 （2023 年 3 月 2 日，2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二三年三月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | | 第五节 | 股东大会的召开 27 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | | 第五章 | 董事会 40 | | | 第一节 | 董事 40 | | | 第二节 | 董事会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 55 | | | 第七章 | 监事会 60 | | | 第一节 | 监事 60 | | | 第二节 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-025 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所指定的信 息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 1 总数 27 ...

一、注销概述 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-023 青岛雷神科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 基于公司战略发展需要，经公司研究决定拟注销公司全资子公司青 岛雷神正竞文化传媒有限公司（以下简称"雷神正竞"）。 根据《公司章程》等相关规定，本次注销雷神正竞事项未达到 董事会、股东大会决策权限，无需提交董事会、股东大会审议，由 公司董事长批准实施。 二、注销控股子公司基本情况 青岛雷神正竞文化传媒有限公司 成立时间：2020年3月24日 注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号A座14层1401房 间 注册资本：300万元 实缴资本：18万元 法定代表人：路凯林 1 经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；会议及展 览服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；机械设备租赁； 知识产权服务；市场营销策划；体育赛事策划；计算机软硬件及辅 助设备零售；计算 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-021 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟修订信 息披露管理制度的议案》，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《青岛雷神科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 1 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-011 青岛雷神科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛 雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募 集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 275,500,000.00 元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（和信验字（2022）第 000068 号）。 1 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求， 公司对募集资 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-006 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年2 月14日召开第二届董事会第十八次会议。我们作为公司的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十八 次会议相关事项发表如下事前认可意见： 关于《关于预计2023年日常性关联交易的议案》的事前认可意 见 在公司董事会审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了 认真的核查，我们认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品 ...

关于青岛雷神科技股份有限公司 募集资金置换的 专项签证报告 和信专字(2023) 第000035号 0 D D | 目 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金置换的专项鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 | 3-5 | | 用的自筹资金的专项说明 | | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二三年二月十四日 o D D D D U D 青岛雷神科技股份有限公司 报告正文 关于青岛雷神科技股份有限公司 募集资金置换的专项鉴证报告 和信专字(2023)第000035号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的青岛雷神科技股份有限公司(以下简称雷神科技)管 理层编制的《青岛雷神科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 雷神科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关文件的规 定编制专 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-009 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度的日常性关联交易是青岛雷神科技股份有限公司及控股子公 司（以下简称"雷神科技"）经营需要，与海尔集团公司控制的企业及参股 公司之间发生的交易事项。公司向关联方采购商品或接受劳务的主要内容 为采购原材料以及采购物流、快递、商旅等服务，公司向关联方出售商品 1 或提供劳务的主要内容为向关联方销售计算机硬件产品。 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 采购商品及服务 | 50,000,000 | ...