证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-020 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年我们严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事 工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况汇报如下： 一、 出席会议情况 2022 年度，公司共召开了董事会会议 8 次，股东大会会议 4 次。公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效。我们对公司董事会、股东大会各项议案及公司其他 事项均投了赞成票，无提出异议的事项。出席会议的具体情况如下： | 独立董事姓名 | 出席董事会次数 | 出席董事会方式 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克 莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022 年修订）等有关规定，对克莱特 2022 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲 尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本 次发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权 所发的股份），实际募集资金总额为人民 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-019 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 独立董事认为董事会从公司实际情况出发提出的分配预案，兼顾了对投资者 合理回报和公司可持续发展需要。不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立 董事同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 （三）监事会意见 监事会认为本次权益分派预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司 2022 年年度权益分派预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-022 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.80 元/股，募集资 金总额为 108,000,000 元，实际募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | 途 | 体 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-021 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股， 募集资金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通 过，制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公 司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 发行届次 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2023]001795 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2023]001795 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-023 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能 力。 2.法人及其他经济组织 名称：威海克莱特集团有限公司 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 30,000,000.00 | 5,613,209.57 | 2022 年销售订单部分 | | 品、提供劳务 | | | | 满足收入 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-014 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 《公司 2022 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,690,000 股，占公司总股本 10.4768%，可交 易时间为 2023 年 4 月 24 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解除限 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 售股数占公 | 除限售 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | | | | 名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 司总股本比 | 的股票 | | | | | 任职情况 | | | 例 | 数量 | | | 核建产业基 | 致行动人 | | | | | | | | 金管理有限 | | | | | | | | | 公司－融核 | | | | | | | | 1 | 产业发展基 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-012 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日 接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 12 日 上市公司接待人员：董事长盛军岭、董事会秘书张开芳、财务总监郑美娟、证 券事务代表孙领伟 二、 调研的主要问题及公司回复概要 一、产品与技术 基本维持在合理区间，具体情况看 2022 年年报和 2023 年一季度披露内容。 3、公司在技术研发上有什么新的投入和进展？2021 年，公司研发了高铁牵引 系统智能化净化冷却通风机关键技术（样机阶段）、国变矿卡变流器风机、11MW(海 上型)发电机水冷系统（前期），目前落地情况如何？ 回答：2022 年开工建设了新能源装备研发中心项目，包含大型风室、消音室、 大型盐雾试验室等，配套更先进的计算 ...