证券代码：002373 证券简称：千方科技 北京千方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：CTFO20240418 | 投资者 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 | █业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 中国东方资产 | | 中信证券 | | | 中邮人寿保险 | | 中信建投证券 | | | 新华资产 | | 中泰证券 | | | 中国工商银行 | | 中航证券 | | | 永安财产保险 | | 中金证券 | | | 深圳市智诚海威资产 | | 野村东方国际证券 | | | 深圳前海旭鑫资产 | | 西部证券 | | | 深圳前海大千华严投资 | | 首创证券 | | | 深圳创富兆业金融管理 | | 申万宏源证券 | | | 上海展向资产管理 | | 上海证券 | | | 上海云门投资管理 | | 瑞银证券 | | | 上海羿扬资产管理 | | 花旗环球 | | | 上海信鱼私 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专 ...

经理工作制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》以及相关法律、行政法 规、规范性文件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员（以下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和公司章程的规 定，履行诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报 告工作。 北京千方科技股份有限公司 第四条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道、严于律已、 宽以待人等。 （二）良好的职业操守 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益； 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三 ...

北京千方科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕 交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规 定，结合《北京千方科技股份有限公司章程》及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生重大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好 ...

北京千方科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财 务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司和控股子公司。 第三条 未经公司董事会或股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 公司分支机构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判 断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供 反担保。 第四条 公司为其控股子 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥7,793,720,542.19, an increase of 11.28% compared to ¥7,003,429,253.34 in 2022[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥542,401,012.75, a significant turnaround from a loss of ¥482,588,902.00 in the previous year, representing a 212.39% increase[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥276,914,249.55, compared to a loss of ¥275,775,502.23 in 2022, marking a 200.41% improvement[6] - Cash flow from operating activities increased to ¥890,374,840.80, up 78.07% from ¥500,005,224.10 in the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share both improved to ¥0.35, compared to a loss of ¥0.31 per share in 2022, reflecting a 212.90% increase[6] - The weighted average return on net assets was 4.41%, up from -3.95% in the previous year, indicating an 8.36% improvement[6] - Total assets at the end of 2023 were ¥19,710,877,296.73, a 1.82% increase from ¥19,357,894,340.10 in 2022[6] - Net assets increased to ¥12,525,139,711.13, up 4.25% from ¥12,014,134,510.06 in the previous year[6] Cash Flow and Fundraising - The company reported a significant increase in cash flow from operations, with a net cash inflow of ¥746,106,751.58 in Q4 2023[4] - The company reported a total fundraising amount of 370 million, with a net amount of 365.02 million, and a total of 9.54 million used in the current period[40] - The cumulative amount of used fundraising is 267.58 million, representing 30.21% of the total fundraising[40] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,568,558,160 shares[31] - The proposed dividend distribution for 2023 is CNY 0.5 per 10 shares, totaling CNY 78,427,908.00, with no stock dividends or capital increases planned[125] - The cash dividend policy was confirmed to comply with the company's articles of association and shareholder resolutions[148] Strategic Initiatives and Future Outlook - In 2024, the company aims to enhance core business quality and cultivate new strategic growth points in overseas business, AI, digital services, and intelligent networking[52] - The company plans to strengthen its R&D capabilities and optimize its product matrix while increasing the proportion of proprietary software and hardware products[53] - The company is exploring joint ventures and collaborations to leverage its industry data application development advantages in AI and IoT sectors[50] - The company will deepen process reforms to improve efficiency and user experience based on market changes[53] Market Expansion and Product Development - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[85] - A strategic acquisition of a local tech firm was announced, expected to enhance the company's product offerings and customer base[85] - The company introduced two new products in the last quarter, contributing to a 5% increase in overall sales[85] - New product launches included two innovative software solutions aimed at enhancing user experience, expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue[108] Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 15% over the next year through efficiency improvements[85] - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous quarter, due to cost optimization strategies[85] Governance and Compliance - The company has implemented strict compliance with laws and regulations in its governance and operational decisions[89] - The internal control system was strictly implemented according to relevant laws and regulations, ensuring effective operation and compliance[149] - The company maintained a standard unqualified opinion in the internal control audit report[152] Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period was 6,585, with 97 in the parent company and 6,488 in major subsidiaries[116] - The educational background of employees included 1,124 with a master's degree or above, 4,400 with a bachelor's degree, 841 with a college diploma, and 220 with education below college level[117] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period was CNY 9.7782 million[137] Risk Management and Internal Controls - The company has established a risk internal control management system, with no significant deficiencies reported in financial and non-financial internal controls for 2023[126] - The company plans to enhance its internal control system to mitigate operational risks and promote sustainable development[167] Acquisitions and Investments - The acquisition of 51% equity in Xiamen Pantian was completed for a total price of CNY 203.40 million, funded entirely by non-public offering proceeds[162] - Xiamen Pantian's actual net profit for 2023 was CNY 38.58 million, which is CNY 73.14 million less than the promised net profit of CNY 65.95 million[162] Revenue and User Growth - The company reported a revenue of 1.5 billion yuan for the last quarter, representing a year-over-year growth of 20%[85] - User data showed an increase in active users by 15% compared to the previous quarter, reaching 3 million active users[85] - User data showed a 20% increase in active users, reaching 5 million by the end of the year[108]

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (一) 出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人的任期内，公司共召开 2 次董事会、0 次股东大会。本人 作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的所有董事会，认真履行了独立董事的 义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人慕丽娜，女，1978 年 12 月生，本科学历。拥有多年投资银行和经纪业 务管理工作经验。曾任北京证券有限责任公司项目经理、高级经理；瑞银集 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-029 北京千方科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理夏曙东先生、财务负责 人张丽娟女士、独立董事慕丽娜女士、董事会秘书史广建先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 26 日（星 期五）15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， ...

二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 北京千方科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件、《北京千 方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的基本商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时， ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公（以下简称"千方科技"或"公司"） 2024年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划""本员工持股计划"或 "本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京千 方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京千方科技股 份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京千方科技股 份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理 办法》"或"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信 ...