宝武镁业科技股份有限公司 关于公司对部分子公司增资的公告 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-19 一、对外增资概述 （一）对外增资概况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）拟使用 自有资金对全资子公司五台云海镁业有限公司增资人民币3亿元、南京云海轻金 属精密制造有限公司增资人民币2亿元、安徽云海铝业有限公司增资2亿元、安 徽镁铝建筑模板科技有限公司增资人民币2亿元、荆州云海精密制造有限公司增 资人民币0.5亿元（增资金额及注册资本由公司登记机关最终核定为准）。增资 完成后上述主体仍为公司全资子公司。 （二）董事会审议情况 本次增资事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次被增资主体是公司的全资子公司，不存在关联关系。 增资标的：五台云海镁业有限公司、南京云海轻金属精密制造有限公 司、安徽云海铝业有限公司、安徽镁铝建筑模板科技有限公司、荆州 云海精密制造有限公司 增资金额：分别增资人民币3亿、2亿、2亿、2亿、0.5 ...

华泰联合证券有限责任公司 3 | 部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） |  | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | | | 交的工作计划和报告等（如适用） |  | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 |  | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 |  | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 |  | | 行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 |  | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 |  | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 |  | | 价报告（如适用） | ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事陆文龙2023年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，运用本人在压铸行业的专业知识 和丰富经验，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，保持独立董事的独立性和 职业操守，依法合规地行使独立董事权利，积极出席公司 2023 年度的相关会议， 认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体的利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 陆文龙先生，1957 年生，中国国籍，大学教授，中共党员。曾任江苏省机械 工程学会铸造专业委员会秘书长，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现任江苏省 铸造学会理事长，中国铸造协会理事，中国铸造协会专家库专家，《中国铸造装 备与技术》杂志社编委会委员，长三角铸造 ...

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实 现净利润 2,012,706.85 元。按相关规定，提取法定盈余公积金 201,270.69 元，当 年 实 现 未 分 配 利 润 1,811,436.16 元 人 民 币 ， 加 上 以 前 年 度 滚 存 利 润 1,001,427,175.25 元，本年度实际可供分配的利润为 1,003,238,611.41 元。 基于公司 2023 年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本 公积金余额等情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以总股本 708,422,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 4 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税)。截至董事会决议日, 公司总股本 708,422,538 股,以此计算合计拟派发现金红利 92,094,929.94 元(含税), 占公司当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为 30.05%。如在本公告披露 之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、 ...

宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）董 事会严格遵守《信息披露管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》赋予的各项职责，认真履行各委员会职责，有效执行各项决议的实施，保 障了公司和全体股东的利益。现将董事会工作汇报如下： 一、2023 年公司整体经营情况 （一）行业情况 2023 年全球原镁产能为 163 万吨，产量为 100 万吨，同比下降 9.9%，2023 年全球镁消费量为 105 万吨左右，同比下降 8.7%； 2023 年我国原镁产能为 136 万吨，原镁产量为 82.24 万吨，同比下降 11.9%， 镁合金产量为 34.52 万吨，同比下降 3.5%。 （二）行业产品产业化和规模化进展 工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合 印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》。提出到 2027 年，我 国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体 系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善， 以无人化 ...

宝武镁业科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，宝武镁业 科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）对中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"） 2023 年度审计履职情况进 行评估，同时公司审计委员会对中兴华事务所 2023 年度审计履职情况进行监督。 具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计 师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"（以下简称"会计师事务所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号 院 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-23 宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁100% 股权转让给宝武镁业并注销天津精密的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于子公司天津精密 将其持有的天津六合镁100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次子公 司股权内部转让及注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次子公司股权内部转让及注销事项 自董事会审议通过后，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，待股东大会通 过后由董事会授权管理层办理相关事宜。 二、交易各方基本情况 （一）受让方：宝武镁业科技股份有限公司 注册地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号 法定代表人：梅小明 注册资本：70842.2538万元人民币 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对宝武镁业在 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1685 号文核准，宝武镁业向特定 对象发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，发行价格为每股 17.81 元，募集 资金总额为人民币 110,422.00 万元，扣除发行费用 513.40 万元后，实际募集资 金净额为 109,908.60 万元。上述募集资金实际到位时间为 2023 年 8 月 21 日，已 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设 战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员 会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （二）内部控制制度 1、公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的内部控制制 度；建立了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《战略决策委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细 1 则》《审计委员会工作细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘 书工作细则》《内部审计管理制度》等公司治理制度；目前公司董事会由 11 名董 事组成，其中独立董事 5 名；监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名； 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名；战略决策委员会由 5 名 董事组成，其中独立董事 2 名；提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名； 审计委员 ...

一、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的 议案》 经审核，公司制定的《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》符合 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资 回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，在综合考虑公司所处的竞争环境、行 业特点、发展战略及阶段等因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的 回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。因此，我们同意 《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》，并同意将该议 案提请公司第七届董事会第二次会议审议。 议案表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的 专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 ...