公司章程 普莱柯生物工程股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 总 则································································································3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ···················································································4 | | | 第三章 股 份································································································4 | | | 第一节 股份发行·······················································································4 | | | 第二节 股份增减和回购 ······················ ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-046 本次注销完成后，公司注册资本将由 35,291.6573 万元变更为 346,062,273 元。公司章程具体修订内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 35,291.6573 | 万元。 | 346,062,273 | 元。 | | 第十八条 | 公 司 股 份 总 数 为 35 ， | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 291.6573 | 万股，均为人民币普通股。 | 346,062,273 | 股，均为人民币普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交股东大 会以特别决议审议通过，公司将在股东大会审议通过修订公司章程事项后办理相 关备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司 关于减少注册资本暨 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-048 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过了《关于注销已回购股份的议案》 股份回购的主要内容如下： 2.1 公司本次回购股份的目的 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于注销已回购股份的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-047 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-045 普莱柯生物工程股份有限公司 关于注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚 未使用的 6,854,300 股公司股份。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 二、预计注销前后公司股权结构的变动情况 本次注销的已回购股份数量为 6,854,300 股，注销完成后，公司总股本将由 352,916,573 股并更为 346,062,273 股，股本结构预计具体变化如下： | 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股 | 1,679,496 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-043 普莱柯生物工程股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 收到公司实际控制人张许科先生《关于提议普莱柯生物工程股份有限公司以集中 竞价交易方式回购公司股份的函》，函件主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投 资者利益，促进公司健康可持续发展，结合经营状况、财务状况等因素，依据相 关法律法规，公司实际控制人张许科先生提议以集中竞价交易方式回购公司股 份。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励及/或员工持股计划。 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购公司股份。 4、回购价格或价格区间：不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-042 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 2 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 董事长张许科先生，董事、总经理胡伟先生，独立董事张宪胜先生，董事、 董事会秘书赵锐先生，董事、财务总监裴莲凤女士（如遇 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-041 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/19 | － | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 差异化分红送转： 是 公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 14 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）根据《上海证券交易所上市公司自律 ...

华泰联合证券有限责任公司 2020 年 2 月 4 日，公司召开第三届第二十四次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至本申请日，公司已通过集中 竞价交易方式回购公司股份 6,854,300 股。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》的规定，公司股份回购专户中股份共 6,854,300 股不享有利润分配的权利，因此公司 2023 年半年度权益分派实施差异化分红。 公司 2023 年半年度权益分派实施差异化分红属于"已回购至专用账户的股 份不参与分配"的情形。 1 二、本次差异化权益分派方案 由于公司 2023 年半年度利润分配时股权登记日的总股本数与应分配股数存 在差异，需进行差异化分红特殊除权除息处理，具体差异化分红方案如下： 按公司实施本次利润分配方案时股权登记日的应分配股数 346,062,273 股 （总股本 352,916,573 股扣除公司回购专户的股份数 6,854,300 股）为基数，拟向 参与分配的股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计现金分红金额为 103,818,681.90 元（含税）。 关于普莱柯生物工程股份有限 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220725-03 号 致: 普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯" 或"公司"）委托，指派何瑞律师、黄丰律师（以下简称"本所律师"）出席普 莱柯 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 ...