致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京千方科技股份有限公司关于交易 对手方对公司置入资产 2023 年度业绩 承诺实现情况的说明 审核报告 Grant Thornton 载 同 tr 场 5 层 邮编 100004 北京千方科技股份有限公司 关于交易对手方对 置入资产 2023年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字(2024)第 110A007775号 目 录 审核报告 公司关于交易对手方对置入资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 北京千方科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科 技公司）2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的千方科技公司《关于交易对手方对置入资产 2023年 度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行 了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的有关规定,编制业绩承诺实现情况说明,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、 ...

北京千方科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际控制 人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及规范性文件的规定，结合《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本 制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《深圳证券交易所股票上市规 则》及《北京千方科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定。 第四条 本制度所称资金占用 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新英，女，1978 年 2 月生，数量经济学硕士，中国注册会计师、绩 效评价师。从事金融、财务审计工作多年。历任中瑞岳华会计师事务所项目经理、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。现任中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人。自 2023 年 11 月 10 日起担任本公司独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东 ...

二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其细则的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 北京千方科技股份有限公司 章程细则 监事会议事规则 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关规定 或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可 以直接向监管机构报告。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、公司章程，忠实履行监督职责。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的职权 第五条 ...

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 北京千方科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股份权益变动性质： 股份增加（公司分立） 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 北京千方科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 千方科技 股票代码： 002373 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网 商路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在千方科技中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式 ...

北京千方科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 北京千方科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 千方科技 股票代码： 002373 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 股份权益变动性质： 股份减少（公司分立） 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 释 义 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在千方科技中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在千方科技中拥有权益的股份 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-061 北京千方科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2023年11月30日，北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方科技"） 收到持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网络" 或"转让方"）的通知，阿里网络与杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏 月"或"受让方"）签署了《关于北京千方科技股份有限公司之股份转让协议》，阿 里网络通过协议转让方式拟向受让方杭州灏月转让其持有的公司无限售流通股 222,993,866股，占公司总股本的14.11%。 本次权益变动系因阿里网络实施存续分立导致，阿里网络持有的千方科技股 份全部由分立后新设公司杭州灏月承继。本次权益变动前，阿里网络持有公司股份 222,993,866股，占公司总股本的 14.11%；本次权益 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-060 北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人、公司持股 5%以上股东北 京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押，具体事项公告如下： 单位：股 1 | | | | 本次变 | 本次变 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数 | 持股 | 动前质 | 动后质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | 量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 数量 ...

北京千方科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 综上，我们一致同意聘任夏曙东先生担任公司总经理；聘任张鹏国先生、毛 晓光先生、韩婧女士、张丽娟女士、史广建先生担任公司副总经理，其中，聘任 张丽娟女士担任公司财务总监，聘任史广建先生担任公司董事会秘书。上述高级 管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 史 薇 慕丽娜 王新英 北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第六届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董 事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、 积极调查和沟通的基础上，对公司第六届董事会第一次会议所审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、 关于 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 10 日 17:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会同意选举孙大勇先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 截至本公告披露日，孙大勇先生持有公司股份27,600股。孙大勇先生在持有公 司5%以上股 ...