宝武镁业科技股份有限公司 独立董事王开田2023年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在2023年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借丰富的会计专业知 识和经验，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公司相 关事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，本人保持独立董事的独立 性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董 事权利，维护了公司整体的利益，有效保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 王开田先生，1957 年生，中国国籍，会计学博士，国家二级教授，博士生导 师，南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、系主任、教研室主任，现任 中国企业财务管理协会副会长。曾先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突 出贡献的中青 ...

一、培训的主要内容 2024 年 4 月 22 日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、 高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了公司治理和内部控制，股东、 董监高、实际控制人行为规范，规范运作和社会责任，募集资金监管等相关内容 ， 并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加 强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司持续督导期 2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为宝 武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及宝武 镁业的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对宝武镁业的董事、监事、高级 管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-22 宝武镁业科技股份有限公司 关于拟注销部分子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于拟注销部分子公 司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟注销子公司事项概述 由于包头云海金属有限公司、巢湖云海新材料科技有限公司、运城云海铝 业有限公司及南京云丰废旧金属回收有限公司无实际运营，为降低管理成本、 提高经营效率，经公司审慎研究，决定注销上述全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次子公 司的注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，本次子公司注销事项自董事会审议通过后，尚需提 交公司2023年度股东大会审议。待股东大会通过后由董事会授权管理层办理相 关注销事宜。 二、子公司基本情况 （一）包头云海金属有限公司 统一社会信用代码：9115020577948727XE 注册 ...

关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-21 宝武镁业科技股份有限公司 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或 "公司"）《2023 年 度报告全文及其摘要》于 2024 年 4 月 23 日经公司第七届董事会第二次会议审议 通过。《2023 年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2023 年年度报告》全 文于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资 者查询、阅读。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通， 做好投资者关系管理工作，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00- 17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 ...

宝武镁业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝 武镁业"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-10 与服务等。 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶在审议该议案时回避 表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东宝钢金 属需回避表决。 关于本次关联交易的议案，公司独立董事召开了独立董事专门会议，针对本 议案发表了同意的审议意见并提交董事会审议。 宝武镁业科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）及控股子 公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与公司控股股东宝钢金属有限公司（以 下简称"宝钢金属"）及其关联公司、公司参股子公司安徽宝镁轻合金有限公司 （以下简称"安徽宝镁"）、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简 称"宜安云海"）发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品 2024 年度日常关联交易预计 ...

证券代码： 002182 证券简称： 宝武镁业 公 告编号 ： 2023-85 宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司五台云海参与竞拍采矿权并 竞得采矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 2023年9月28日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以 下简称"大朴村白云岩矿采矿权"或"交易标的"）在忻州市规划和自然资源局网 站以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字 [2023]02号）。本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村，资源储 量为冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万 吨。本次采矿权出让设有底价，按照价高者得原则确定竞得人，但最高报价低 于底价的除外。挂牌起始价为人民币115793万元。增价幅度为1000万元/次。本 次竞买保证金为人民币34737万元。 为了保证宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 子公司五台云海镁业有限公司（以下简称"五台云海"）原镁及镁合金生产原材 料的稳定供应，公司决定由五台 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-86 宝武镁业科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝武镁业"）第六届董事 会第二十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场形式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管 理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司 章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》 2023 年 9 月 28 日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以 下简称"大朴村白云岩矿采矿权"或"交易标的"）在忻州市规划和自然资源局网站 以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字[202 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-87 宝武镁业科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审 议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》 监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司参与此次竞拍是为了保证五台原镁 及镁合金生产原材料的稳定供应。该项目对公司的业务发展将产生积极影响，不 存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...