2024年第三次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次独立 董事专门会议（以下简称"会议"）于2024年06月12日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知以邮件方式于2024年06月06日向各位独立董事发出。本次会 议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定。 经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-059 北京星网宇达科技股份有限公司 二、独立董事专门会议审议情况 尚修磊先生、王超先生为副总经理，聘任刘正武先生为财务总监，聘任孙昌娟女 士为审计部负责人。上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之 日起计算。 三、备查文件 1. 2024年第三次独立董事专门会议决议 北京星网宇达科技 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-061 根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等 有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任迟家升先生担任公司总经理， 聘任黄婧超女士担任公司董事会秘书；由迟家升先生提名，经董事会提名委员会 审核，同意聘任刘正武先生担任公司财务总监，聘任刘俊先生担任公司副总经理， 聘任尚修磊先生担任公司副总经理，聘任王超先生担任公司副总经理，聘任黄婧 超女士担任公司副总经理，上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议决议 通过之日起计算。 二、高级管理人员变更情况说明 1、徐烨烽先生任期届满，不再担任公司总经理职务。截至本公告披露日， 徐烨烽先生持有公司股份2,938,082股，占公司总股本的1.41%，其配偶及其他直 系家属未持有公司股票。徐烨烽先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。 特此公告。 北京星网宇达科 ...

公司董事会对杨捷女士在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-054 北京星网宇达科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司非公开发行 A 股股票项目的保荐人，原委派保荐代表人为杨 捷女士和李钊先生。鉴于杨捷女士工作变动，不再担任公司非公开发行 A 股股 票项目的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人刘振峰先生接替，担任公司非 公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，履行后续的持续督导职责。此次变更后， 公司非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人为李钊先生和刘振峰先生（简历见 附件）。 董事会 2024 年 5 月 17 日 刘振峰，男，硕士研究生学历，现任中信证券股份有限公司高级经理，保荐 代表人、注册会计师。曾参与锐捷网络 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-033 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立 董事专门会议（以下简称"会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知以邮件方式于2024年4月15日向各位独立董事发出。本次会议应 参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自 ...

一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京星网宇达科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等规定和要求， 现将公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督 职责情况报告如下： 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 202 ...

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换 届选举。 2024年4月25日，公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于选举 公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名周佳静女士为公司第五届监 事会股东代表监事（候选人简历详见附件）。上述议案尚需提交公司2023年年度 股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对监事候选人进行表决。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-027 北京星网宇达科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会 2024 年 4 月 26 日 正文 1. 周佳静女士简历： 周佳静女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任 公司出纳、公司审计部负责人。现任公司监事，兼任澜盾防务和星网船电的监事。 截至披露日，周佳静女士持有公司股份 1200 股，占公司总股本的 0 ...

2023 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2023 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 2 次股东大会。本人积极出席 了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，勤勉尽职地履行了 独立董事的各项职责。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开程序 均符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》（以下简称"本预案"，或"本次利润分配预 案"），为保护广大投资者的利益，现将公司2023年度利润分配预案相关内容预 披露如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2024]第ZA90445号《审 计报告》确认，2023年度母公司实现净利润35,150,366.74元，提取法定盈余公积 3,515,036.67元，年初未分配利润343,336,880.35元，本期已分配利润61,972,672.32 元，本年度末未分配的利润312,999,538.10元。 考虑到未来公司经营的资金需求，公司计划不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-023 北京星网宇达科技股份有限公司 关 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京星网宇达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募 集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司以募集资金支付 19,771.97 万元，其中：无人机产业化项目支出 1,260.09 万元， 无人机系统研究院项目支出 1,207.97 万元，补充流动资金支出 17,303.91 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京星网宇达科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...