湖南科力远新能源股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，合伙人数量 112 人、注册会计师人数 553 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元，审计业务收入：4.79 亿元，证券业 务收入：2.04 亿元。 2024 年上 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-020 本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少 25,594,529.99 元。归属于母公 司所有者的净利润减少 23,657,158.78 元。 三、本次计提资产减值准备履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎 湖南科力远新能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公 司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当 期计提资产减值准备 25,594,529.99 元，具体如下表。 单位：人民币元 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-018 本次授信金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及子公司预计2025年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币100亿元。 湖南科力远新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请 授信额度的公告 2025年4月25日公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，尚需提交公司股东大 会审议。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公 司在上述授信额度内与金融机构签署相关合同或协议等法律文件。上述授权有效期 限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开 之日止。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优 化调整公司金 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对上会 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，上 会在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，合伙人数量 112 人、注册会计师人数 553 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元，审计业务收入：4.79 亿元，证券 业务收入：2.04 亿元。 20 ...

公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-021 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、非独立董事 在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，董事会审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高管薪酬方案的议案》，监 事会审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事的薪酬方 案尚需提交股东大会审议批准。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬 水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 一 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-027 一、 担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为布局储能业务，公司参与投资设立的凯博（深圳）先进储能创新产业私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"储能产业基金"）拟投资项目 公司，并以其为主体建设独立储能电站项目，上述项目公司均已取得了独立储能 被担保人名称：博野科瑞数智新能源科技有限公司、诸城浩昱新能源 科技有限公司（以下统称为"项目公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"） 预计为上述项目公司提供新增担保额度为不超过 30,000 万元。 截至目前，公司为上述项目公司累计担保余额为 0 万元。 本次担保不构成关联交易，不构成重大资产重组。 担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 对外担保逾期的累计数量：无 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且部分 被担保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 公司作为储能产业基金的有限合伙人，在储能产业基金取得项目公司 的控制权后，才会按照 50%的比例为其融资提供担保，储 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-017 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，合伙人数量 112 人、注册会计师人数 553 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 湖南科力远新能源股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会"或"上会会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元，审计业务收入：4.79 亿元，证券 业务收入：2.04 亿元。 2024 年上市公司审计客户家数：72 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、 热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地 产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育 和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事蒋卫平先生、独立董事 王乔先生及董事邹林先生组成，其中主任委员由独立董事蒋卫平先生担任。主任 委员蒋卫平先生为会计专业人士，公司审计委员会人员组成符合公司章程和董事 会审计委员会议事规则的有关规定。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度审计委员会述职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力远新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下:一、审计委员会基本情况 2、监督及评估外部审计机构工作情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会共召开了六次会议，各位委员勤勉 尽责，对所审议事项均充分发表意见，表决通过后提交董事会审议。 1、2024 年 3 月 4 日，召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议通过 了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 2、2024 年 4 月 15 日，召开第八届 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖 南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 蒋卫平、王乔、陈立宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事蒋卫平、王乔、陈立宝的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...