四川英杰电气股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责 任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG委员会，并 制定本细则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策和履行ESG职责进行研究并提出建议。本制度所称的ESG职责， 是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social） 和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由3名 ...

第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 四川英杰电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露内容与 格式的相关规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则》的相关规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-083 四川英杰电气股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与专业投资机构宁波盈峰股权 投资基金管理有限公司及其他有限合伙人德阳投控兴产投资有限责任公司、四川 华体照明科技股份有限公司共同出资设立了珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"德盈启辰"或"合伙企业"）。全体合伙人认缴出资总额 为人民币 20,010 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 6,000 万 元，占认缴出资总额的 29.98%。具体内容详见公司 2024 年 11 月 20 日于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公 告编号：2024-080）。 德盈启辰于 2024 年 12 月 10 日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取 得了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司 2024 年 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-082 四川英杰电气股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与专业投资机构宁波盈峰股权 投资基金管理有限公司及其他有限合伙人德阳投控兴产投资有限责任公司、四川 华体照明科技股份有限公司共同出资设立了珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业 （有限合伙）。全体合伙人认缴出资总额为人民币 20,010 万元，其中公司作为有限 合伙人以自有资金出资人民币 6,000 万元，占认缴出资总额的 29.98%。具体内容 详见公司 2024 年 11 月 20 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-080）。 公司于近日收到基金管理人的通知，珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有 限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备 案证明》。备案信息如下： 基金名称：珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-081 四川英杰电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工 持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含 本数），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-080 四川英杰电气股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 （一）基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人的基本信息 公司名称：宁波盈峰股权投资基金管理有限公司 统一社会信用代码：91330206MA290XBD5Q 法定代表人：苏斌 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 L0659 成立日期：2017 年 5 月 9 日 注册资本：10,000 万元 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日与专业 投资机构宁波盈峰股权投资基金管理有限公司及其他有限合伙人德阳投控兴产投 资有限责任公司、四川华体照明科技股份有限公司签署了《珠海德盈嘉华启辰股 权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同出资设立珠海德盈嘉华启辰股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"德盈启辰"或"合伙企业"，以工商登记 机关 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-079 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日披露了 《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-021），公司 董事兼副总经理陈金杰先生、副总经理崔连润先生、副总经理兼董事会秘书刘世伟 先生、财务总监张海涛女士计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集 中竞价方式减持公司股份合计不超过 120,500 股（占公司当时总股本比例 0.0547%）。 公司于近日收到了陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士分别出 具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。截至本公告披露日，上 述减持计划期限已届满，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，本次减持计划的实施期限已届满。刘世伟先生在公告的减 持计划实施期间内未通过任何方式减持公司股份，陈金杰先生、崔连润先生、张海 涛女士减持情况如下： | | | | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持股份占 公司目前总 | | --- | --- ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-078 四川英杰电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工 持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含 本数），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-077 四川英杰电气股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）3,968,883 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 62.99 元，本次募集资金总额为人民币 249,999,940.17 元，扣除相关发行费用（不含 增值税）6,886,018.40 元后，募集资金净额为人民币 243,113,921.77 元。 上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA3B0198）。 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人 签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关 专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管 协议》。 二、募集资金存放使用情况 1、募集资金投资项目情况 根据公司《向特定对象发行 A 股股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）认真践行中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进 公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司制定 了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-072 四川英杰电气股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 一、聚焦主业发展，紧紧围绕"新能源、新材料、高端装备"等领域，不断 拓展电源应用范围，稳步提升发展质量 公司将继续紧紧围绕"新能源、新材料、高端装备"等领域，不断拓展电源 应用范围，聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主 业、做精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力于"成为一流的工业电源研发 制造企业"的愿景，秉承"提供优质的创新产品和服务为客户创造更大价值"的 ...