证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-033 北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 13 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事7名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-039 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。 4、 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称"长盛轴 承")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10425 号的 无保留意见审计报告。 长盛轴承管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10427 号 中国·上海 二〇二四年四月二十三日 专项报 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和浙江长盛滑动轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报表进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来等情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量，立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-010 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月12日以专人送 达的方式发出。会议由监事会主席王伟杰召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、 2024-011）。 表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%， ...

公司证券事务代表联系方式如下： 办公电话：0573-84182788 电子邮箱：yanxy@csb.com.cn 通讯地址：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任颜希勇先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。 颜希勇先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券 交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。公司证券事务代表颜希勇先生简历请见附件。 证券代码：300718 证券简称： ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-014 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江长盛滑动轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权利，进一步加强浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所选聘 行为，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及 浙江长 盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）有关规定，特制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则：推动提升审计质量，确保选聘过程和结 果的公平性、公正性。 第二章 职责和权限 第四条 公司董事会审计委员会的职责： （2024 年 4 月制定） (七) 负责 审计业务约定书》履行情况的监督检查工作； P A G E 1 9 (一) 按照董事会授权制定选聘会计师事务所的管理制度、流程和相关配套措施； (二) 按照本制度规定的程序提 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-018 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案 的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第五 届监事会第三次会议审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司长远发展。根据《公司章程》、 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司所处地区、行业及 经营规模，综合岗 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-021 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 4、实施额度 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票 据池业务服务能力等综合因素最终确定。 3、有效期限 上述票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。 公司实施票据池业务不超过人民币 1.5 亿元的额度，即用于与所有合作银行 开展票据池业务的质押、 ...