证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-114 杭州中亚机械股份有限公司 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-112 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 12 月 16 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事史正、董事 金卫东以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 限以实际签署的担保协议为准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其 授权的其他人士在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。 具体内容详见 2025 年 12 月 20 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史 正回避表决，议 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Zhongya Co., Ltd. experienced a stock price increase of 5.44%, reaching 10.85 CNY per share, with a trading volume of 153 million CNY and a turnover rate of 4.53%, resulting in a total market capitalization of 4.44 billion CNY [1] - Zhongya Co., Ltd. is based in Hangzhou, Zhejiang Province, and was established on February 8, 1999. It was listed on May 26, 2016. The company's main business involves the research, development, manufacturing, and sales of intelligent packaging machinery for liquid food [1] - The revenue composition of Zhongya Co., Ltd. includes 88.59% from intelligent packaging equipment, 18.08% from plastic packaging products, and 0.21% from other supplementary sources [1] Group 2 - Among the top ten circulating shareholders of Zhongya Co., Ltd., a fund under Jinyuan Shun'an Fund ranks as a new entrant, holding 1.1173 million shares, which accounts for 0.34% of the circulating shares. The estimated floating profit today is approximately 625,700 CNY [2] - The Jinyuan Shun'an Yuanqi Flexible Allocation Mixed Fund (004685) was established on November 14, 2017, with a current scale of 1.432 billion CNY. Year-to-date returns are 41.91%, ranking 1387 out of 8098 in its category; the one-year return is 40.13%, ranking 1356 out of 8067; and since inception, the return is 562.73% [2]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-111 2025 年 12 月 17 日，公司通过招商银行网上银行购买浦银理财双周鑫最短 持有期 12 号理财产品 2,000.00 万元。 具体情况如下： 一、本次委托理财的主要情况 （二）本次购买产品的主要情况 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。 同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财获 取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投 资额度。 2025 年 12 月 16 日，公司 ...

证券日报网讯12月15日晚间，中亚股份（300512）发布公告称，同意选举史中伟为代表公司执行公司事 务的董事，并担任公司法定代表人。 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，中亚股份发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 变更公司注册资本及修改公司章程的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月15日晚间，中亚股份发布公告称，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于 选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhongya Co., Ltd. (SZ 300512) held its 14th meeting of the fifth board of directors on December 15, 2025, to discuss various proposals, including the election of directors to manage company affairs [1] - For the first half of 2025, Zhongya's revenue composition is as follows: dairy industry accounts for 59.78%, beverage industry accounts for 27.45%, and other businesses account for 12.77% [1] - As of the time of reporting, Zhongya's market capitalization is 4.2 billion yuan [1]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-109 杭州中亚机械股份有限公司 叶芙蕾与公司 5%股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员 不存在关联关系。截至本公告披露日，叶芙蕾未持有本公司股份。叶芙蕾未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）第 三章第二节规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范 性文件要求及《公司章程》的规定。 2.姜周曙，二级教授，博士生导师。曾任杭州电子科技大学国有资产与实验 室管理处处长、自动化学院（人工智能学院）党委书记、教育部高等学校科研实 验室安全管理委员会委员、中国高等教育学会实验室管理工作分会理事、浙江省 高等教育学会实验室工作分会副理事长和浙江省重大科技专项"节能技术"专家 组成员。现任杭州电子科技大 ...

一、非独立董事辞任情况 （一）徐韧提前离任的基本情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-110 杭州中亚机械股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12月 15日收到公司非独立董事、副总裁徐韧递交的辞职报告。因公司治理结构调整（监 事会改革），徐韧申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。徐韧担任非独立董 事职务的原定任期为2024年5月14日至2027年5月13日，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 本次辞任后，徐韧将继续担任公司副总裁，并兼任公司控股子公司杭州中亚科 创投资有限公司经理、杭州中水机器人制造有限公司董事长、海南安沃驰信息科技 有限公司执行董事兼总经理、马鞍山瑞联包装科技有限公司执行董事兼总经理、杭 州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理、杭州中亚瑞程包装科技有限公司执行 董事兼总经理、天津瑞联包装科技有限公司执行董事兼经理、杭州麦杰思物联网科 技有限公司董事长兼总经理、杭州富派 ...