中航电测仪器股份有限公司 关于第一期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的原存续期已于 2023 年 7 月 20 日届满。2023 年 5 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划存续期展期的议案》并披露《中航电测仪器股份有限公司关于第一期 员工持股计划存续期展期的公告》（2023-031），本员工持股计划存续期延长至 2025 年 7 月 20 日。 截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股份已在锁定期届满后的 存续期内全部出售完毕，所持资产均已为货币性资产。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《第一期员 工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划提前终止。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－014 公司于 2020 年 6 月 4 日 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－011 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 中航电测仪器股份有限公司董事会 2025 年 1 月 13 日 附件：肖峰先生简历 肖峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，毕业于郑州大学材 料工程、工商管理专业，后获北京航空航天大学项目管理专业工程硕士学位。历 任成飞公司工艺员、团委书记、专业厂党委书记及经理、业务部门党委书记及部 长。现任成飞副总经理、工会主席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《中航电测仪器股份有限公司章程》《中航电测仪器股份 有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表 大会，选举肖峰先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，董事会由 12 名董事组成，其中职工董事 1 名。 本次选举产生的职工代表董事将与公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之资产交割情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 6 22 在 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之资产交割情况的法律意见书 嘉源(2025) -02-002 号 敬启者: 受中航电测的委托,本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问,并获 授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已于 2023年7月26日就本次重组出具嘉源(2023)-02-064 号《北京 市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易的法律意见书》(以下简称"法律意见书");于2023年8月22日根据深交 所《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组间询 函(2023)第7号)的要求,对公司本次重大资产重组相关事宜进行核查,并 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－006 鉴于公司本次发行股份购买资产已完成标的资产的股权交割，成都飞机工业 （集团）有限责任公司已成为公司的全资子公司，为适应本次交易完成后公司经 营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 中航电测仪器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已经届 满，公司于 2024 年 4 月 11 日披露《中航电测仪器股份有限公司关于董事会和监 事会延期换届的公 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－007 中航电测仪器股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，为保 证航空产品上下游业务配套以及公司业务的正常开展，2025 年度，公司与实际 控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）及其控股的下属单 位仍将继续发生关联交易。 公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第七届董事会第三十四次会议，会议以 4 票 赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元回避了对本议案的表决，该 议案还需提交股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 2025 年预计发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 中航工业或其控 | 采购商品 | 市场原则 | 2,748,042.66 | | 股的下属单位 | | | | | 中航工业或其控 | 接受劳务 | 市场原则 | ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 资格和条件。 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名李 波为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测仪 器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名叶 忠明为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测 仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－002 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章 程>的议案》 同意公司名称由"中航电测仪器股份有限公司（英文名称 Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd）"变更为"中航成飞股份有限公司（英 文名称 AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPAN ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－003 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十三次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 一、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举公司第八届监事会非职工代表 监事的议案》 同意提名聂小铭、周训文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，经股 东大会审议通过后，与职工代表监事人选共同组成公司第八届监事 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名郭 剑锋为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测 仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...