证券代码：920689 证券简称：克莱特 公 告编号：2025-135 威海克莱特菲尔风机股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由威海克莱特菲尔风机有限公司整体变更发 起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司发起设立，公司在威海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913700007306705753。 第三条 公司于 2022 年 2 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人 民币普通股 10,000,000 股，于 2022 年 3 月 21 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 英文名称： ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》的第十五条内容进行修订，公司拟增加经营范围并修订《公 司章程》的相关条款（最终内容以威海市行政审批服务局审批为准）。 二、修订内容 证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-133 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 公司的经营范围：从事 | 第十五条 公司的经营范围：一般 | | 通风机（包含防火排烟风机）、除尘器、 | 项目：风机、风扇制造；风机、风扇销 | | 冷却单元等通风与空气处理系统装备 | 售；电机制造；电机及其控制系统研发； | | 及其配件的设计开发、生产、销售，以 | 发电机及发电机组销售；电气设备修 | | 及相关产品的检修和服务，自有厂房租 | 理；通用设备制造（不含特种设备制 | | 赁；货物和技术的进出 ...

总 秉 行 致 近 德 信 仁 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年第二次临时度股东会的法律意见书 (2025) 泰祥律字第 9 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2025年第二次临时 度股东会(以下简称"本次股东会"),根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指南 第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》")以及 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》(以下简称 "《议事规则》")等规定 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-134 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 11 月 14 日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-130 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,690,130 股，占公司有表决权股份总数的 64.97%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,276,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.00%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 （三）公司董事、高级管理人员 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-132 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》的第十五条内容进行修订，公司拟增加经营范围并修订 《公司章程》的相关 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-129 三、募集资金变更情况 2023 年 7 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，公司募集资金投资项目由"新能 源通风冷却设备制造车间项目"变更为"工业热管理装备产业化项目（一期）"，具体详见公 司 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集 资金用途公告》，公告编号（2023-054）。2023 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十 九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目 实施主体的议案》，公司将募集资金实施主体变更为公司全资二级子公司"山东达峰智能冷 却系统有限公司"，具体详见公司 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目实施主体公告》，公告编号（2023-074）。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-128 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股 比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 股份来源 | | | | | | （%） | | | 中核产业基金管理有限公司 | | | | | 北交所上 | | －融核产业发展基金（海盐） | 持股 | 5%以上股东 | 5,872,000 | 8.00% | 市前取得 | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | | 深圳市中广核汇联二号新能 | | | | | 北交所上 | | 源股权投资合伙企业（有限 | 持股 | 5%以上股东 | 4,404,000 | 6.00% | | | | | | | | 市前取得 | | 合伙） | | | | | | 二、 本次减持计划的 ...

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-127 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于公司复核通过国家级专精特新"小巨人"企业并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 根据山东省工业和信息化厅发布的《关于山东省第七批专精特新"小巨人"企业和 2025 年专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下 简称"公司"）通过国家级专精特新"小巨人"企业复核。截至本公告日，上述公示期已结束。 根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》规定，公示无异议的公司，将由国家工业 和信息化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、 对公司的影响 专精特新"小巨人"企业是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心 技术、质量效益优的专精特新企业，对企业的专业化、精细化、创新、强链、品牌等方面提 出了更高指标要求。 公司本次通过国家级专精特新"小巨人"企业复核，是公司继 2019 年获评工信部第一批 专精特新"小巨人"称号后 ...

公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，公司最终能否 通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日收到北京 证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）。北交所发行上市审 核机构对公司提交的向特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。具体问询函内容详见北交所官网（www.bse.cn）"发行上市"之"审核信息披露" 之"再融资"。 公司将按照上述问 ...