本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,708,591,889 | 證券代號 (如上市) | 600012 | 說明 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | 上月底結存 | | | 1,165,600,000 | RMB | | 1 RMB | 1,165,600,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | 本月底結存 | | | 1,165,600,000 | RMB | | 1 RMB | 1,165,600,000 | FF301 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00995 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 542,991,889 RMB 1 RMB 542,991,889 增加 / 減少 (-) RMB 本月底結存 542,991,889 RMB 1 RMB 542,991,889 呈交日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （股份編號： 995） (1)主要交易 收購山東高速股份有限公司部分股份 (2)於2025年12月30日舉行的臨時股東會投票結果 及 (3)收購事項之最新進展 董事會欣然宣佈，於2025年12月30日舉行的臨時股東會上，臨時股東會通告所 述決議案已獲股東正式投票通過。 茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期皆為2025年12月8日之通函 （「該通函」）以及臨時股東會（「臨時股東會」）通告（「臨時股東會通告」）。除另有所 指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東會結果 董事會欣然宣佈，於2025年12月30日舉行的臨時股東會上，於臨時股東會通告所 提述的決議案已獲股東正式投票通過。香港中央證券登記有限公司於臨時股東會出 任點票程序監票人 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及上海證券交易所網站發 佈的公告如下，僅供參閱。 (1)2025年第五次臨時股東會決議公告 (2)國浩律師（合肥）事務所關於安徽皖通高速公路股份有限公司 2025年第五次臨時股東會法律意見書 (3)關於完成註冊資本變更登記並換發營業執照的公告 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 簡雪艮 2025年12月30日 中國安徽省合肥市 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 進一步公告 持續關連交易： 路網運行服務協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 • 誠如該公告所披露，路網運行服務協議項下的持續關連交易截至2025年12月 31日及2026年12月31日止年度之年度上限分別為人民幣4,600,000元及人民幣 3,000,000元。如該公告所述，各路網運行服務協議項下應付之費用均將按不 超過聯網結算收費最終收益0.33%之標準費率計算。首期款項須於路網運行服 務協議簽訂後一個月內支付（預計於2025年內），第二期款項則須於2026年每 季度分攤結算完成後一個月內支付。年度上限金額乃根據截至2025年12月31 日及2026年12月31日止年度之聯網結算收費收入估計值乘以0.33%釐定。截至 2025年12月31日及2026年12月31日止年度 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易： 加油站經營權租賃 董事會宣佈，由於舊租賃經營合同將於2025年12月31日到期，本公司與高速石 化於2025年12月29日訂立租賃經營合同。據此，本公司同意出租租賃資產及其 佔用的土地的使用權予高速石化經營，租期自2026年1月1日起至2027年12月31 日止。 於本公告日期，高速石化為安徽交控集團之附屬公司，安徽交控集團現為本公 司的控股股東（按上市規則定義），持有本公司已發行股本約33.63%的股權。根 據上市規則第14A章的規定，安徽交控集團為本公司之關連人士，而高速石化作 為安徽交控集團之聯繫人亦為本公司之關連人士，租賃經營合同下的交易因此 構成本公司的一項持續關連交易。 租賃經營期限 由於租賃經營合同與安慶大橋公司租 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及上海證券交易所網站發 佈的公告如下，僅供參閱。 (1) 第十屆董事會第二十次會議決議公告 (2) 關于公司董事、高級管理人員離任及選舉職工董事、聘任總工程師的公告 (3) 董事會審計委員會工作細則 (6) 信息披露管理制度 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 簡雪艮 2025年12月28日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳及陳季平；非執行董事楊旭 東及楊建國；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。 (4) ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 獨立非執行董事： 章劍平先生 盧太平先生 趙建莉女士 職工董事： 吳長明先生 董事會設立了三個專門委員會。各董事會成員在專門委員會中所擔任的職位載列如下： | | 委員會 | 戰略發展及 | 人力資源及 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 投資委員會 | 薪酬委員會 | 審核委員會 | | 汪小文 | | C | | | | 余泳 | | M | | | | 陳季平 | | M | | | | 吳長明 | | | M | | | 楊旭東 | | M | M | M | | 楊建國 | | | | M | | 章劍平 | | M | C | M | | 盧太平 | | | M | C | | 趙建莉 | | | M | M | （股份編號： 995） 董事會成員名單與其角色及職能 安徽皖通高速公路股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下： 執行董事： 汪小文先生 （董事長） 余 泳先生 陳季平先生 非執行董事： 楊旭 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (2) 選舉職工董事 （股份編號： 995） 及 (4) 副總經理辭任 茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月28日之公告 及2025年11月10日之通函，內容有關（其中包括）建議取消監事會及修訂本公司公 司章程（「公司章程」）。有關建議取消監事會及修訂公司章程的決議案已於2025年 11月28日舉行的本公司臨時股東大會上獲股東批准。根據經修訂的公司章程，本公 司董事（「董事」）會（「董事會」）應包括一名職工董事，應由本公司職工通過職工代 表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。 (1) 執行董事辭任 於2025年12月26日，吳長明先生（「吳先生」）因公司治理結構調整，申請辭去 本公司執行董事及人力資源及薪酬委員會成員，即時生效。 吳 ...

第一章 總則 第一條 為了更好地履行董事會職責，提高工作效率，根據《中華人民共 和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基本規範》《上海證 券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指 引第1號－規範運作》等有關法律、行政法規、規章和規範性文 件及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》有關規定，安徽皖 通高速公路股份有限公司（以下簡稱「皖通公司」或「公司」）特設 立董事會戰略發展及投資委員會（以下簡稱「戰略委員會」），並 制定本工作細則（定義如下）。 第二條 戰略委員會為董事會下設的專門委員會，負責確定公司的戰略 發展方向，制訂公司的戰略規劃，監控戰略的執行，適時調整 公司戰略和管治架構，組織審查公司擬投資的項目，為董事會 決策提供建議。 第三條 戰略委員會工作細則（「本工作細則」）對戰略委員會的權力和職 責範圍作出明確規定，是戰略委員會開展工作的重要指引和依 據。戰略委員會向董事會報告工作，戰略委員會的提案由董事 會審議決定。 第四條 公司應當為戰略委員會提供充足資源。戰略委員會履行職責 時，公司經理層及相關部門應當積極配合。 第二章 成 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事會人力資源及薪酬委員會工作細則 （2025年12月26日經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過） 第五條 人力委員會由三至五名成員組成，至少一名成員具有不同性 別。人力委員會成員全部為公司董事，且獨立非執行董事應當 過半數。人力委員會主席應為獨立非執行董事。 第六條 人力委員會主席及成員由董事會委任，並由董事會發出委任 書。獲委任人員應在7天之內將願意接受委任的書面通知交董事 會備案。 第七條 公司人力資源部門主要負責人兼任人力委員會秘書，以協助委 員會與董事會及其他委員會和部門進行工作協調及溝通。 第八條 人力委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。 第九條 人力委員會委員在其任期屆滿前提出辭職時，須提出書面辭職 報告，辭職報告中應當就其辭職原因以及需要公司董事會予以 關注的任何事項進行必要說明。 第三章 權限與職能 第一章 總則 – 1 – 第一條 為了更好地履行董事會職責，提高工作效率，根據《中華人民共 和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上市公司治理準則》《企業內部控制基 ...