证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-033 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》全文及其摘要详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立 董事专门会议（以下简称"会议"）于2024年4月 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-021 北京星网宇达科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》。为了 让广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2024年5月8日（星期 三）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长迟家升先生、董事兼财务总 监刘正武先生、副总经理兼董事会秘书黄婧超女士、独立董事李擎女士、保荐代 表人李钊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2023年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 6日（星 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-083 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司2024年第一次临 时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。《公司章程》将在股东大会审议 通过，经公司盖章，报登记机关办理变更登记后生效。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议； 北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星网宇达"） 于2023年12月27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》，拟对现行公司章程部分条款进行修订、补 充和完善。上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集 资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券 向投资者募集的资金 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-082 北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对部分制度进行修订，具体修订制度及审议情况如下： 《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》的修订稿尚需提交至 2024 年度 第一次临时股东大会进行审议。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日于巨潮资讯网上刊登的相关制度全文。 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 | 序号 | 修订制度名称 | 审议通过机构 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 独立董事辞职、出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 1 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司 独立董事管理办法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独 ...

第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易的管理，维护公司及股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一） 符合诚实信用、平等自愿的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 公平、公开、公允的原则； （四） 关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （五） 与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司2023年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京星网宇达科技股 份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杨捷、李钊 （三）培训时间：2023 年 11 月 28 日 （四）培训地点：北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院星网宇达 9 层 会议室 （五）培训人员：杨捷、李钊 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室相关人员 等 （七）培训内容： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规则要求，重点向星网宇达讲解了募集资金使用与管理、关联交易、内幕交易、 资金占用、上市公司治理、董事、监事、高级管理人员信息披露职责以及上市公 司董监高交易股票等相关规定及上市公司 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-076 北京星网宇达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 27 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科 技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十四次会议通知，公司第四届 董 ...

1、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议< 2023 年 第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，表决结果真实有效。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-077 北京星网宇达科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过邮件向各位监事发 出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星 ...