浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事陈树大、马正良、万源星的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江长盛滑动轴承股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈树大、马正良、万源星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-009 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议 案》。 董事会对 2023 年度的工作进行了报告，内容真实、客观地反映了公司董事 会在 2023 的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会 提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...

附件： 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人马正良，作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《浙 江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会和董事会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马正良，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,一级律 师。1986 年 9 月至 1992 年 8 月，任嘉兴市律师事务所律师。1992 年 9 月至 1994 年 4 月，任嘉兴东港律师事务所负责人。1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任浙江 靖远律师事务所律师。1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所主任。1996 年 10 月被司法部、中国证监会授予律师从事证券法律业务资格证书。2011 年 9 月至 2017 年 9 月任浙江双飞无油轴承股份有限公 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：董事、总经理褚晨剑先生，副董事长、副总经理 陆晓林先生，副总经理、董事会秘书、财务总监何寅先生，独立董事万源星先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-026 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定 于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：30-17：00 举行 2023 年度网上业绩说 明会，现将有关事项公告如下： 本次 2023 年度业绩说明会将在全景网举办，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与交流。 2024 年 4 月 24 日 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《浙 江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规 则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步 完善和规范公司运作。现将董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报 告如下： 一、2023 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 2023 年，在世界经济增长放缓，地缘政治冲突加剧，国内经济结构调整的背 景下，公司管理团队积极推进组织和业务结构的优化，提升管理水平及运营效率、 优化公司管理制度、持续降本增效，在多个方面取得了显著的成绩。 2023年度，公司合并层面实现营业收入11.05亿元，比上年同期增长3.18%； 归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，比上年同期增长 137.26%，归属于上 市公司股东的扣非后净利润为 2.21 亿元，同比增加 39.25%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 19. ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-008 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日，召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人 民币普通股（A 股）。回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 26.50 元/股。具体回购股份的数量及占公司总股本 的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-113 特此公告。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于回购股份的进展公告 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日，召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人 民币普通股（A 股）。回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 26.50 元/股。具体回购股份的数量及占公司总股本 的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-112 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-110）、《回购报告书》（公告编号：2023-111）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则 的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 24 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的姓名/名称、持股数量及 持股比例的情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-110 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发 生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 重要内容提示： 1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施员工持股计划及/或股权激励， 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），按照本次回购金额上限人 民币 4,000 万元（含），回购价格上限 26.50 元/股进行测算，本次回购数量为 1,509,400 股，约占公司总股本的 0.51%；按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元（含），回购价格上限 26.50 元/股进行测算，本次回购数量为 754,800 股， 约占公司总股本的 0.25%。具体回购股份的数量及占公司总 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-108 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表 决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，出于为了建立健全公司长 效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展的 ...