证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-70 南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 根据《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1685 号）核准了南京云海特种金属股份有限公司向宝 钢金属有限公司发行股份事项，宝钢金属将持有公司 152,499,155 股股票，持股 比例为 21.53%；公司现控股股东、实际控制人梅小明将持有公司 116,559,895 股 股票，持股比例为 16.45%；结合《合作框架协议》中公司党委会建立、董事会改 选、监事会改选、高级管理人员设置等公司治理及人事安排，公司控股股东将变 更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。为进一步突出公司主业，树 立企业品牌形象，提升品牌影响力，结合公司控股股东发生变化，为了使公司名 称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司名称为"宝武镁业科技股份有限公司" 及证券简称变更为"宝武镁业"。 具体内容详见巨潮 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-68 南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月14日（星 期四）召开公司2023年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 ...

南京云海特种金属股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十九次会议的独立意见 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第十九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，就 会议中所涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于公司拟变更公司名称及证券简称的议案的独立意见 董事签字: n 江希和 ASTR 王开田 公司董事会审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》的决议程序合法、 合规，依据充分，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。公司 本次拟变更公司名称及证券简称事宜符合相关法律和法规的规定，符合公司未来 发展规划，变更后的公司名称与证券简称与公司未来发展战略更加匹配。本次变 更不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股票交易价格、误导投资者等情 形，符合公司和全体股东的利益，我们同意变更公司名称和证券简称的事项。 我们同意此议案，并提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 独立董事：江 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-71 南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审 议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 监事会认为：公司拟变更公司名称为"宝武镁业科技股份有限公司"及证券 简称变更为"宝武镁业"是结合公司控股股东发生变化，进一步突出公司主业， 树立企业品牌形象，提升品牌影响力。本次事项的审议及决策程序符合有关法律 法规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本的议案》 公司本次向特定对象发行股票的数量为 62,000,000 股，公司股票发行完成 后，公司股份总数由 646,422,538 股变更为 708,422,538 股，注册资本由 64,642.2538 万元变更为 70,842.2538 万元。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1685 号）同意，南京云海特种 金属股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象宝钢金属有限公司发行人民 币普通股（A 股）62000000 股，发行价格为 17.81 元/股，实际募集资金总额为 1,104,220,000 元，扣除各项发行费用 5,133,962.27（不含税）后，募集资金净额 为 1,099,086,037.73 元，本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 21 日全部汇入公司 指定存储账户，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8 月 22 日出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 020019 号）。 证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-69 南京云海特种金属股份有限公司 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-66 更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。为进一步突出公司主业，树 立企业品牌形象，提升品牌影响力，结合公司控股股东发生变化，为了使公司名 称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司名称为"宝武镁业科技股份有限公司" 及证券简称变更为"宝武镁业"。本次变更已经获得中国宝武钢铁集团有限公司 的批准，并已取得市场监督管理部门的名称预核准。 本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.7.10 条规定，变更后的 公司名称和证券简称与公司主营业务范围吻合，符合公司业务发展需要，与公司 未来发展战略更加匹配，有助于提升公司形象和市场影响力。本次变更不存在利 用变更公司名称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等 情形，变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司 证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关 法律法规、规则及其他相关规定。 南京云海特种金属股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

宝武镁业科技股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） 中国·南京 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党委 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 通知和公告 41 | | 第一节 通知 41 | | ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-65 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司 2023 年 8 月 28 日，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"云海金属" 或"公司"）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注 册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更内容： 南京云海特种金属股份有限公司向宝钢金属有限公司发行股份 6200 万股， 发行完成后公司注册资本拟由 64,642.2538 万元变更为 70,842.2538 万元。 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 64,642.2538 万元 | 70,842.2538 万元 | 二、注册资本变更的原因： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日作出的《关于同意南京云 海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-67 南京云海特种金属股份有限公司 关于拟变更公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"云海金属" 或"公司"）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司章 程的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等 相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公 司股票向特定对象发行股票完成后，公司的名称、证券简称、注册资本、总股本 等内容拟发生变化，结合公司实际情况以及公司实际经营需要，现拟对《公司章 程》中的有关条款进行相应修订， 并形成新的《宝武镁业科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）。具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 公司名称：南京云海特种金属股份有限公司 | 公司名称：宝武镁业科技 ...