证券代码：603108 证券简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况 一、本次业绩说明会召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度业绩说 明会于 2024 年 9 月 19 日 10:00-11:00 通过上海证券报•中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com）以网络文字互动形式举行。公司董事长、董事会 秘书张诚栩先生，副董事长、总经理刘辉先生，独立董事何嘉先生，财务总监廖 上林先生就公司业绩等情况与投资者进行了交流沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：请问公司各业务板块经营情况如何？ 回答：您好，公司主营业务立足于院内检测市场，上半年公司核心服务型业 务（集约化业务/区域检验中心业务）及工业板块业务保持了较稳定的发展。 上半年，公司集约化业务/区域检验中心业务实现营业收入 12.35 亿元，较上 年同期基本持平，主要是受到医疗政策环境影响，医疗机构客户增长受到一定影 响，同时，公司终止了部分回款期长的集约化客户业务。后续随着医疗 ...

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润达医疗"）收到 控股股东杭州市拱墅区国有投资集团有限公司（以下简称"拱墅国投"）发来的 告知函，因2023年8月2日至2024年9月13日期间，公司可转债转股导致权益比例 被动稀释及拱墅国投接受的表决权委托股份减持，拱墅国投的权益发生变化，现 将有关情况公告如下： | 信息披露 义务人基 | 名称 住所 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 浙江省杭州市拱墅区绍兴路 号国投大厦 | | | 398 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1508 室 | | 本信息 | 权益变动时间 | 年 年 月 2023 9 13 | 8 | 月 2 | 日~2024 | | 日 | | 权益变动 | 变动方式 | 变动股数 变动日期 | | 股份种类 | | | 变动比例 | | 明细 | | | | | | (股) | | | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额 为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集 资金总额 550,000,000.00 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下："润达转债" 自 2024 年 7 月 11 日（权益分派公告前一交易日）至 2024 年 7 月 18 日（权益分 派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 7 月 19 日（除息日）起恢复转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 始日 | 期间 | 日 | | | 113588 | 润达转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/18 | 2024/7/19 | ●调整前转股价格：13.10 元/股 ●调整后转股价格：13.00 元/股 ●"润达转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 19 日 经中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 | | | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 598,862,922 股为基数，每股派发现 金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 59,886,292 ...

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 效应，今年需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展，以满足公司战略发 展的需求。同时，公司已对未来三年的利润分配进行了规划，具体详见公司于 4 月 27 日披露的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。感谢您的关 注。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、在线交流问题 问题 1：张总，您好！从杭州国资接手润达以来，没看到特别亮眼的表现， 而且国资的主动性赋能基本没有体现。请问杭州国资委计划后续如何对润达赋 能？如何推动润达在人工智能大浪潮和国家大政方针下抓住机遇？毕竟时不我 待啊！ 回答：尊敬的投资者您好，成为上市公司控股股东以来，拱墅国投持续对上 市公司的业务发展提供了多方面的支持和助力。公司也会根据市场需求积极探 索，抓住发展机遇。感谢您的关注。 问题 2：新"国九条"强化了上市公司分红监管，请问公司在分红方面有什 么规划？ 回答：尊敬的投资者您好，公司一直以来都重视股东回报，2023 年现金分 红比例为 21.85%，低于 30%主要考虑到公司所处行业领域正处于集中度提升、 规模快速扩张和 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人连任公司第五届董事会独立董 事。本人基本情况如下： 2023 年度独立董事述职报告——冯国富 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份 有限公司总经理助理、投资总监、副总经理；浙江佐力健康产业投资管理有限公 司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008 年 3 月至今任浙江佐力 药业股份有限公司原料药事业部总监。2015 年 11 月至今任浙江佐力创新医疗投 资管理有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事； 2019 年 11 月至今任浙江佐力百 ...

一、利润分配方案内容 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要考虑到公司所处行业领域正处 于集中度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段，为保持公司 的稳健发展，提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务 质量，发挥规模效应，2024 年公司需预留充足的资金用于业务流动周转和业务 发展，以满足公司战略发展的需求。 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以合并报表口径 实现归属于上市公司股东的净利润为 ...

关于上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 亚会专审字（2024）第 01110023 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 团)会计师事务所(特殊普通合伙) ic (Group) CPAs(Special General Partnership) 于上海润达医疗科技股份有限公司 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主经营 专项审核报告 亚会专审字(2024)第01110023号 上海淘达医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"海达医疗公司")2023 年 12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《上海润达医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行如下修订： | 事项 | 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | --- | --- | --- | | 时间 | 二〇二三 ...