四川英杰电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

四川英杰电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《四川英杰电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董 事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委 员的过半数选举产生或罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-087 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议已于 2023 年 10 月 16 日以书面方式通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席米雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

（一） 具备注册会计师资格； 四川英杰电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》并根据本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关的法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 ...

四川英杰电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露内容与 格式的相关规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则》的相关规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-090 四川英杰电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含 本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，同意授权公司 董事长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）3,968,883 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 62.99 ...

四川英杰电气股份有限公司独立董事 二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 饶 洁 张 宇 范永军 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，我们作为四川英杰电气股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会 议相关事项进行认真审查后，发表如下独立意见： 一、关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 独立意见 经核查，我们认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换的时间距募集资 金到账时间未超过六个月。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金。 经核查，我们认为在确保不影响募集资 ...

（一） 充分披露信息原则：除现行法律法规和规则规定应披露的信息外，公司可 主动披露投资者关心的其他相关信息； （二） 合规披露信息原则：公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交 易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投 资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形， 公司应当按有关规定及时予以披露； （三） 投资者机会均等原则：公司应公平对待公司的所有投资者，避免进行选择 性信息披露； （四） 诚实守信原则：公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣 传和误导； （五） 高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 四川英杰电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步 完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

四川英杰电气股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-3 1 四川英杰电气股份有限公司： 四川英杰电气股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 XYZH/2023CDAA3F0093 我们接受委托，对后附的四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）管理 层编制的截至2023年9月30日《四川英杰电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工 作。 一、管理层的责任 英杰电气管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（深证上[2023]704号）等相关规定编制《四川英杰电气股份有限公司以募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-092 四川英杰电气股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； ...