证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-109 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023年11月27日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年11月17日以专 人送达的方式发出。本次会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购股份方案的议案》 经审议，公司监事会认为本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公 司章程》的相关规定，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购股 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年独立董事第二次专门会议 审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股份回购 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司独立董事召开 2023 年独立董 事第二次专门会议，独立董事就公司第五届董事会第二次会议相关事项及议案进 行了认真审核，并就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深 入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的 原则，我们就公司第五届董事会第二次会议相关事项及议案发表审核意见如下： （一）独立董事关于《关于回购股份方案的议案》的审核意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《回购指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 审议该事项的董事会会议 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-111 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施员工持股计划及/或股权激励， 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），按照本次回购金额上限人 民币 4,000 万元（含），回购价格上限 26.50 元/股进行测算，本次回购数量为 1,509,400 股，约占公司总股本的 0.51%；按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元（含），回购价格上限 26.50 元/股进行测算，本次回购数量为 754,800 股， 约占公司总股本的 0.25%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期 限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过回购方案之日起 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-107 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长提议回购公司股份的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东、实际控制人、董事长孙志华先生《关于提议浙江长盛滑动轴承股份有限公 司回购公司股份的函》。具体内容如下： （一）提议人基本情况 提议人孙志华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。截至提议提交日， 孙志华先生直接持有公司股份 95,250,781 股，占公司总股本比例为 31.87%。根 据相关法律法规及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，孙志华先生享有提案权。 （二）提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、资金总额、资 金来源、数量、占公司总股本的比例以及回购期限 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划；若公司未能在本次股份回 购实施 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-106 关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员和证券事 务代表的议案》，同意聘任褚晨剑先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 根据《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》第八条："总经理为公司的法 定代表人"。因此，公司法定代表人变更为褚晨剑先生。近日，公司办理完成了 工商变更登记手续，并已取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，登记情 况如下： 统一社会信用代码：91330400609458425P 名称：浙江长盛滑动轴承股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：褚晨剑 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 住所：嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 经营范围：生产销售自润滑、固体润滑、水润滑、双金属、含油粉末冶金的 滑动轴承、轴瓦、滑块、垫 ...

| 投资者关系 | 特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | --- | |  活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 中泰证券线上业绩说明电话会、国盛证券线上业绩说明电话会 | | 人员姓名 | | | | 时 间 2023 年 | 10 月 25 | 日上午 10:00-11:00、下午 15:00—16:00 | | 地 点 | | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | | 上市公司 | | 董事会秘书：何寅、证券事务代表：俞晓露 | | 接待人员姓名 | | | | 公司于 | 2023 25 | 年 10 月 日上午 10:00-11:00、下午 15:00—16:00 | | | | 举行了业绩说明电话会议，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资 | | | 者关注的问题进行了回复。 | | | | | 主要问题和回复如下： | | | | 1、董事会秘书介绍公司三季度业绩情况 | | | | 公司前三季度经营业务总体表现较好，前三季度营业收入 8.19 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年独立董事第一次专门会议 审核意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司独立董事召开 2023 年独立董事第一次专门会议，独立董事就公司第五届董事会第一次会议相 关事项及议案进行了认真审核，并就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等 有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求 是、客观公正的原则，我们就公司第五届董事会第一次会议相关事项及议案发表 审核意见如下： （本页无正文，为《浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年独立董事第一次专 门会议审核意见》之签署页） 独立董事： 陈树大（签字） ____________ 马正良（签字） ____________ 万源星（签字） ____________ （一）独立董事关于《关于 2023 年 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江长盛滑动轴承股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五 届董事会第二次临时会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届监 事会第二次临时会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时 审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了 本次股东大会议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-102 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 10 月 13 日（星期五）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通 过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。 6、 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二次临时会议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方 式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-101 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次临时会议审议通过 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、 ...