第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-083 上海钢联电子商务股份有限公司 1 行修订。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于2023年8月29日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，本次会议于2023年8月18日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《﹤2023年半年度报告﹥及其摘要的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023 年半年度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》及摘要具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信 息披露 ...

上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对 公司2023年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况，进行了认真负责 的核查，现发表独立意见如下： 截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况。 上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海 钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股 东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第二次会议相关事 项进行认真审核后，发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明与独立意见 二、关于公司对外担保情 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-085 上海钢联电子商务股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 5 月 4 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司现 有总股本 268,184,597 股为基数，每 10 股派送现金股利 0.8 元（含税）、不送红 股、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。2023 年 5 月 19 日，上述权益 分派已经实施完毕，公司总股本由 268,184,597 股增加至 321,821,516 股，注册资 本由人民币 26,818.4597 元增加至 32,182.151 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-084 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于2023年8月29日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，本次会议于2023年8月18日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席翁晴女士主持， 经表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《﹤2023 年半年度报告﹥及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》； 经审核，监事会认为：公司增加2023年度日常关联交 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-087 上海钢联电子商务股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 住所：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号 8 幢 F 区 821 室（上海新河经济 小区） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 公司拟使用自有资金人民币 960 万元受让上海星商投资有限公司（以下简称"星 商投资"）持有上海领建网络有限公司（以下简称"领建网络"、"标的公司"） 26.67%股权，交易完成后，公司将持有领建网络 83.33%的股权。 上海星商投资有限公司为公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。关联董事姚媛、陈 春林、操宇回避表决，其他 6 名非关联董事一致审议通过了该议案。独立董事对 上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。同日，公司 召开的第六 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项发表的事前 认可意见 根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，作为上海钢联电子商务股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在接到公司第六届董事会第二次 会议通知相关文件后，对公司相关议案事项进行了认真的审阅，现发表事前认可 意见： 二、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 公司与关联方日常性关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价 格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，关联交易符合公司实际生 产经营情况，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益。我们同意提交董事会审议。 独立董事：金源 周旭 陈吉栋 2023 年 8 月 29 日 1 一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见 本次对外投资构成关联交易，交易符合公司实际情况，价格公允合理，不存 在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将 此议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-089 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-081 上海钢联电子商务股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 1 截至公司2022年年度股东大会通知发出之日，陈吉栋先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，陈吉栋先生书面承诺参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司收到陈吉栋先生的通知，其已参加深圳证券交易所举办的上市公 司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁 发的《上市公司独立董事资格证书》。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月12日召 开的第五届董事会第二十五次会议和2023年5月4日召开的2022年年度股东大会， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 同意选举陈吉栋先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过 之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-080 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为子公司钢银电商提供担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"、"公司"） 2、被担保人：上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"） 3、担保基本情况：近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简 称"中信银行上海分行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号：合同编号：[沪 银最保字第 202308-009 号]），为钢银电商与中信银行上海分行在一定期限内连 续发生的债务提供担保，提供最高限额为人民币 15,000 万元的连带责任保证。 4、审议程序：公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十五次会 议和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司子公 司 2023 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》（公告编号：2023-025）， 同意公司为钢银电商 2023 年度向银行、 ...