侨银城市管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --------韦锶蕴 各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管 理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 基本情况 1 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情 ...

各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管 理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 孔英，出生于 1960 年 8 月，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡 尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。历任国家教育 委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室高技术产业政策调研组成 员、国家科学技术委员会（现科学技术部）基础研究与高技术司官员、北京大学 汇丰商学院副院长、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任；现任 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《再融资类第 2 号——上市公司 募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2301 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）4,089.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股 ...

侨银城市管理股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长郭倍华女士、独立 董事刘国常先生、总经理夏冠明先生、财务总监刘美辉女士、董事会秘书李睿希 女士。 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公 开征集问题，投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）18:00 前将关注的问题通过 电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com（邮件请注明"业 绩说明会"字样），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者参与。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告已于 2025 年 ...

侨银城市管理股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，侨 银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 侨银城市管理股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 2025 年 4 月 29 日 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制 审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 司农所符合《证券法》的规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。司农所 作为公司 2024 年度审计机构，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、 客观、公正的职业准则，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成 公司的审计工作。为了保持公司审计工 ...

2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 29 日 侨银城市管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 侨银城市管理股份有限公司 1 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 318,455,512.26 | 508,119,870.14 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 2,655,587,871.67 | 2,157,599,011.40 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 19,895,165.36 | 32,879,959.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 439,315,281.65 | 370,862,505.93 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 34,921,582.10 | 25,487,810. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计 的议案》。预计公司及子公司自 2024 年年度股东大会至 2025 年年度股东大会召 开之日期间，与关联方安徽传旗重科装备制造有限公司（以下简称"安徽传旗"）、 广州银塔供应链有限公司（以下简称"广州银塔"）及其子公司日常关联交易金 额为 17,000.00 万元，去年同类交易实际发生总金额为 8,747.82 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事 郭倍华、韩丹已在董事会会议上回避表决。监事会发表了审核意见，全体独立董 事于 20 ...

2024 年度财务决算报告 侨银城市管理股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 单位：元 | 目 项 | 年 2024 | 年 2023 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,914,419,581.77 | 3,943,464,662.68 | -0.74% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 289,218,593.35 | 316,814,725.46 | -8.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 308,609,167.70 | 305,187,023.59 | 1.12% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 157,611,834.25 | 79,486,223.92 | 98.29% | | 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.78 | -8.97% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.78 | -8.97% | | 加权平均净资产收益率（%） | 12.50% | 15.59% | -3.09% | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 侨银城市管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合侨银城市管理股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...