证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-044 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 25 日 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。经全体监事共同推举，由陈志新先生主持本次会 议。本次会议为临时监事会会议，全体监事同意豁免了第二届监事会第一次会议 提前向全体监事发出书面会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举陈志新先生为公司第二届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之 ...

证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-043 南方电网电力科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月23 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举 第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会 独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会 的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任 高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 1、董事长：吴亦竹先生 2、董事会成员：独立董事谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生；非独立 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第一次会议相关 事项，发表独立意见如下： 一、关于《关于聘任总经理的议案》的独立意见 公司第二届董事会第一次会议拟审议《关于聘任总经理的议案》，即聘任姜 海龙先生担任公司总经理，公司董事会独立董事经审阅姜海龙先生的简历及与该 议案相关的文件后认为： 1.聘任姜海龙先生为公司总经理的相关程序符合适用法律和公司章程的有 关规定。 2.姜海龙先生符合适用法律和公司章程中关于总经理任职资格或条件的有 关规定，具有履行相应职责所应具备的能力。 3.我们一致同意聘任姜海龙先生为公司总经理。 二、关于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 公司第二届董事会第一次会议拟审议《关于聘任董事会秘书的议案》，即 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-042 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人（吴亦竹、姜海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、 黄海悦、谭燕和马晓艳），董事黄嫚丽因公务请假未出席会议。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人（陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌）。 3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民列 席会议。 4、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、王金玲对本次股 东大会进行现场见证。 二、 议案审议情况 （一） 非累 ...

北京德恒(深圳)律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 德恒 06G20230174-003 号 致:南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次会议")于 2023年11月23 日(星期四)召开。北 京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派 张智鹏律师、王金玲律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 ...

证券代码： 688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2023-041 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开2023年三季度网上业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 董事长：吴亦竹 会议召开时间： 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点："进门财经"小程序及 APP 会议召开方式： 网络和电话会议 （一）会议召开时间： 2023年11月15日下午15:00-16:30 （二）会议召开地点： "进门财经"小程序及APP （三）会议召开方式： 网络和电话会议 总经理：姜海龙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日发 布公司2023年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年前三 季度经营成果及财务状况，公司计划于2023年11月15日下午15:00-16:30 举行业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 1 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | | --- | --- | --- | | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 南方电网电力科技股份有限公司 2023 5 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于修订《南网科技公司章程》的议案 5 | | | | 议案二：关于修订《南网科技公司独立董事管理规定》的议案 6 | | | | 议案三：关于修订《南网科技公司关联交易管理规定》的议案 7 | | | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 8 | | | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 9 | | | | 议案六：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 10 | | | | 附件：采用累积投票制选举董事、独 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘颖，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份有 限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄嫚丽，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份 有限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谭燕，已充分了解并同意由提名人南方电网电力科技股份有 限公司董事会提名为南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任南方电网电力科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...