上海润达医疗科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员 会 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，审计委员会审核亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太"）的资质，对亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚 信状况等进行了充分的了解和审查，认为其具备业务审计从业资格，提议公司董 事会续聘其为2023年度审计机构。经公司董事会及股东大会审议，续聘亚太为 2023年度财务报告和内部控制的审计机构。 审计委员会对亚太执行财务报表审计工作情况进行了监督，就重点工作与其 充分沟通，及时推进了亚太对公司的审计工作。报告期内，亚太能较好地完成公 司委托的各项业务，为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务并出具书面意 见，遵循了独立、客观、公正的职业准则。 | 序号 | 届次 | | 召开时间 ...

第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二四年四月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公 司全体股东负责。 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@runda medical.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 20 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——许静之 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于 2019 年 12 月 12 日进行换届选举，本人成为公司第四届董事会独立 董事，并于 2023 年 1 月 31 日离任。本人基本情况如下： 中国国籍，日本永久居留权，1960 年生，复旦大学生物系毕业，日本东京 大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任日本第一化学东京研究所主任研究员、 美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。2019 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 31 日担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 报告 ...

重要内容提示： 一、上市公司股份质押 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 28 日 接到股东刘辉先生通知，获悉其持有的公司部分股份被质押，具体事项如下： | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 为限 | 补充 | 起始 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 名称 | 股股 | 数 | 售股 | 质押 | 日 | 到期日 | | 比例% | 比例% | 资金 | | | 东 | | | | | | | | | 用途 | | 刘辉 | 否 | 11,630,000 | 否 | 否 | 2024.0 3.27 | 2025.03 .27 | 中信建投 证券股份 | 36.89 | 1.94 | 个人 需求 | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | 合计 | / | 11,630,000 | / | / ...

重要内容提示： 一、本次股份被解质情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日接到股东刘辉先生通知，获悉其原质押给中信建投证券股份有限公司的股份解 除质押，具体如下： | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告以在中国证券登记结算有限责任公司查询的 2024 年 3 月 19 日总股本 597,285,472 股为依据计算相关股权比例。 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 | 股东名称 | 刘辉 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 11,630,000 | | 占其所持股份比例 | 36.89% | | 占公司总股本比例 | 1.95% | | 解质时间 | 2024 年 3 月 19 日 | | 持股数量 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-096 | | --- | --- | --- | --- | | | 转债简称：润达转债 | | | | 转债代码：113588 | | | | （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）； 成立日期：2013 年 9 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙； 上海润达医疗科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001； 首席合伙人：邹泉水； 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：106 人； 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：507 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：401 人; ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事发表了事前认可意见，全票同意将该议案提交董事会审议。 独立董事发表了独立意见，全票同意该议案。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。 公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 的财务审计机构和内部控制审计机构。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。 董事会审计委员会发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-097 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2022 年度股东大会审议通过：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年度股东大会召开之 日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 402,600 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：四家全资子公司：杭州润达、广东润达、惠中医疗、惠 中诊断；六家控股子公司：苏州润达、济南润达、合肥润达、合肥三立、 武汉优科、 ...