证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-036 湘潭电化科技股份有限公司 关于公司签订《分布式光伏发电项目节能服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 8 月 21 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十五次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了 《关于公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的议案》，同意 公司与关联方湘潭市雨湖区潭州新能源有限公司（以下简称"雨湖潭州"）签订 《分布式光伏发电项目节能服务协议》。公司将鹤岭生产厂区建筑物屋顶（面积 约为 3,900 平方米）免费租赁给雨湖潭州用于建设、安装、运营装机容量约为 600KWp 分布式光伏电站，房屋租赁期限为 20 年；建成后雨湖潭州将光伏电站所 发电力优惠出售给公司使用。 本次交易构成关联交易，审议该议案时，关联董事刘干江先生、彭勇先生、 丁建奇先生、刘伟军先生均回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023- 034 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"上市公司" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担赔偿责任。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第 十次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-035 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 湘潭电化科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十一日 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场， 现对公司第八届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件发表独立意见 经对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件 中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定，我们认 为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本事项决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益 的情形。我们一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案发表独立意见 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-032 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2023 年 8 月 21 日 16：30 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以现 场方式召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席马翼先 生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会监事审议，通过如下决议： 一、通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司 符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司 债券 ...

证券简称：湘潭电化 证券代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 二〇二三年八月 目 录 | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | | --- | --- | | 一、本次发行证券选择的品种 | 2 | | 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 | 2 | | 三、本次发行实施的必要性 | 3 | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 | 4 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | 三、本次发行对象的标准的适当性 | 4 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | | 一、本次发行定价的原则合理 | 5 | | 二、本次发行定价的依据合理 | 6 | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 | 7 | | 第四节 本次发行方式的可行性 8 | | | 一、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 | 8 | | 二、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 | 9 | ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》， 并同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。 四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 案》的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 我们作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，公司在 召开董事会前已将本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项通知了 我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们本着对公司、全体股东及投 资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立判断的立场，现就相关事项发表事 前认可意见如下： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的事前 认可意见 经对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件 中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定 ...

湘潭电化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将公司截至 2023 年 6 月 30 日的前 次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2579 号文核准)，公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 7,652.17 万股，发行价为每股人民币 6.90 元，共计募集资金 52,800.00 万元，坐扣承销费、保荐费 830.00 万元后的募集资金为 51,970.00 万 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费等其他发行费用合计 83.00 万元 （含税），以及公司前期预付的承销保荐费 50.00 万元（含税），公司本次募集资 金净额 51,837.00 万元 ...

| 投资者关系活动类 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 别 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 线上参与公司2022年度业绩说明会的投资者 | | | 公司接待人员： | | | 董事长 刘干江先生 | | | 董事兼总经理 龙绍飞先生 | | | 董事、副总经理兼董事会秘书 贺娟女士 | | | 财务总监 张伏林先生 | | | 独立董事 周波女士 | | 时间 | 2023年05月15日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 形式 | 网络互动 | | 交流内容及具体问 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司目前电解二氧化锰产能多少？今年新增多少产能？ | | | 答：目前产能12.2万吨，今年未新增产能。 | | | 2、公司产品下游主要应用在哪些方面？今年下游的景气 | | | 度，以及碳酸锂的价格的展望，领导您持有怎么样 ...

湘潭电化科技股份有限公司 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编码：2023-024 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 15 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/14z7swM9J0k或使用微信扫描以下小程序码进入，参 与互动交流。 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日在巨 潮资讯网上披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营情况及未来发展战略，公司定于2023年5月15日举办2022年度网上业 绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2023年5月15日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、出席本次说明会的人员有：公司董事长刘干江先生，董事兼总经理龙绍 飞先生，董事、副总经理兼董事会秘书贺娟女士，财务总监张伏林 ...