公司于 2023 年 11 月 24 日收到控股股东科力远集团及其一致行动人关于部 分股份解除质押再质押的通知，具体信息如下： 一、股份解除质押情况 股东名称 湖南科力远高技术集团 1 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司股份 204,298,803 股，占公司总股本的 12.27%；本次解除质押再质押后，科力远集团累计质押 公司股份 177,353,800 股，占其持有公司股份总数的 86.81%，占公司总股本 的 10.65%。 科力远集团一致行动人钟发平先生持有公司股份 101,643,428 股，占公司总 股本的 6.10%；本次解除质押再质押后，钟发平累计质押公司股份 64,000,000 股，占其持有公司股份总数的 62.97%，占公司总股本的 3.84%。 科力远集团及其一致行动人钟发平先生合计持有公司股份 305,942,231 股， 占公司总股本的 18.37%。截至公告日，科力远集团及其一致行动人钟发平先 生累计质押公司股份 241,353,800 股，占其持有公司股份总数的 78.89%，占 公司总股本的 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\rlap{e}}+-\Xi$$ 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-070 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 503,441,188 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 30.2268 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能 大厦 41F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-069 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押再质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到控股股东科力远集团及其一致行动人关于部 分股份解除质押再质押的通知，具体信息如下： 1 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司股份 204,298,803 股，占公司总股本的 12.27%；本次解除质押再质押后，科力远集团累计质押 公司股份 142,553,800 股，占其持有公司股份总数的 69.78%，占公司总股本 的 8.56%。 科力远集团一致行动人钟发平先生持有公司股份 101,643,428 股，占公司总 股本的 6.10%；本次解除质押后，钟发平累计质押公司股份 87,400,000 股， 占其持有公司股份总数的 85.99%，占公司总股本的 5.25%。 科力远集团及其一致行动人 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ | | 2 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ | | 3 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的 | √ | | | 议案 | | 四、对各项议案进行投票表决 五、对投票表决单进行统计 六、监票人宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、在形成股东大会决议上签字 九、会议结束 十、股东及媒体交流 2 ...

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本 （一）2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权引起的股份变动 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合 行权条件的 84 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 769.50 万份。公司于 2023 年 6 月 7 日在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股 份的登记手续，公司股份总数由 1,656,158,416股增加至 1,663,853,416 股，注册 资本由人民币 1,656,158,416元增加至人民币 1,663,853,416 元。 具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告》（公 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-066 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议为临时紧急会议，根据公司《董事会议事规 则》豁免本次董事会会议的通知时限要求，各位参会董事无异议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 (修 订 稿) 湖南科力远新能源股份有限公司 二○二三年十月 1 湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了维护湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规，并结合本公司 实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系经湖南省人民政府湘政函[2000]121 号文批准，以发起方式设立，在湖南省工商 行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91430000274963621B。 第三条 公司于 2003 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,000 万股，于 2003 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：湖南科力远新能源股份有限公司 英文：HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-064 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,687,500 股。 本次股票上市流通总数为 1,687,500 股。 6、2021 年 3 月 16 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次 会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事发表了独立 意见。 7、2021 年 4 月 23 日，公司披露《科力远关于调整 2021 年股票期权激励计划 授予对象人数和份额的公告》（公告编号：2021-026）。 8、2021 年 5 月 7 日，公司披露《科力远关于 2021 年股票期权激励计划首次 授予登记完成的公告》（公告编号：2021-028）。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 25 日。 一、本次股票期权行权的决策程 ...