证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-085 四川英杰电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人周英怀先生关于部分股份解除质押的通知，相关手续已办理完毕，具体事项 如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 始日 | 期日 | | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 周英怀 | 是 | 1,575,000 | 2.16 | 0.71 | 2021-9-27 | 2023-9-27 | 长城证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 1,575,000 | ...

一、公司完成工商变更的情况说明 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-084 四川英杰电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 13 日分别召开了第五届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到了德阳市市场监督管理局换发的营业执照，详细情况如下： 统一社会信用代码：9151060020515584XN 名称：四川英杰电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王军 注册资本：贰亿贰仟零捌万叁仟贰佰玖拾肆元整 成立日期：1996 年 01 月 16 日 住所：四川省德阳市金沙江西路 686 号 经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服 务；新 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-083 四川英杰电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 （二）2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2023 年 9 月 8 日披露了《监事会关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》。 （三）2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2023 年第二次 临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激 励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-077 四川英杰电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召集、 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-080 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 9月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通 知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》 监事会认为：本次实际获授限制性股票的 364 名激励对象均符合公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励 ...

证券简称：英杰电气 证券代码：300820 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的已履行的审批程序 6 | | 五、本激励计划首次授予情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 13 | | （一）限制性股票授予条件成就的说明 13 | | （二）权益授予日确定的说明 13 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 14 | | （四）结论性意见 14 | | 七、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 英杰电气、公司、 | 指 | 四川英杰电气股份有限公司（含合并报表分、子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 | | | | 性股票激励计划、 | 指 | 四川英杰电气股 ...

四川英杰电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为四川英杰电 气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，对公司第五届董事会第三次会议相关事项进行认真审查后，发表如下 独立意见： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 经核查，公司独立董事认为： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 13 日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中关于授予日的相 关规定。 2、本激励计划所确定的激励对象不存 ...

法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市 公司治理准则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-078 四川英杰电气股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 8 月 31 日出具的《信息 披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查 期间买卖公司股票的具体情况如下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8月 28 日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-082 四川英杰电气股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"、"本激励计划"）、《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对《激励计划（草案）》首次授予的激励对象名单进 行审核，发表核查意见如下： 一、本次实际获授限制性股票的 364 名激励对象均符合公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管 理办法》第八条及《 ...