证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-081 四川英杰电气股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 成就，根据四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"英杰电 气"）2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 13 日召开第五届 董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 13 日为首次授予日，授予 364 名激励对象 237.25 万股限制性股票，授予价格为 32.87 元/股。其中，第一类限制性股票 20.82 万股，第二类限制性股票 216.43 万 股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公司 （以下简称"英杰电气"或"公司"）委托，担任英杰电气2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就英杰电气2023年限制性股票激励计 划首次授予事项（以下简称"首次授予"）出具本法律意见书。 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-079 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 9月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事一致 同意豁免会议通知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体董事送达。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、四川英杰电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议； 2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项 的独立意见。 特此公告。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-076 四川英杰电气股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 2023 年 8 月 28 日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）的相关规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划")中首次授予激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本激励计划拟首次授 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"），接受四川英杰电气股份有限公 司（以下简称"英杰电气"或"公司"）委托，就四川英杰电气股份有限公司拟实 施的2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-071 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通 知于 2023 年 8 月 17 日通过邮件或电话方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 四川英杰电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年上半年占 用累计发生金额 | 2023 年上半年 占用资金的利 | 2023 | 年上半年偿还 累计发生金额 | 2023 年上半年 期末 | 占用 形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 息(如有） | | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | ...

证券简称：英杰电气 证券代码：300820 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围与分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售 | | 期 8 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 11 | | （五）限制性股票的授予、解除限售/归属条件 13 | | （六）限制性股票的授予价格 15 | | （七）本激励计划的其他内容 16 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 18 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 18 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 19 | | （五）对上市公司是否为激励对 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-074 四川英杰电气股份有限公司 一、征集人声明 本人饶洁作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会中股权激励计划相关 议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连 带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺 诈活动。 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集行动"）以无偿方式公开进 行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为 独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反 相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 （1）中文名称：四川英杰电气股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管 ...