上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规规章规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对 公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公 司全体监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司 规范运作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经 营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监 督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及 员工的合法权益，促进公司健康、可持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。会议情况如下： | 序号 | 会议 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | | | 1 | 2023/1/13 | 第七届监事会第四 | 议案 1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | | | | 次会议 | | | | | | 议案 1、关于 2022 年度 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2、监事薪酬 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》及公司实际经营发展情况，并 参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。 （2）公司聘请的独立董事津贴为 6 万元/年（含税） 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 2024 年 4 月 20 日 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事， ...

上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规规章 规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集、 召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关规定，对金陵体育部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 控股股东代表、实际控制人等进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间 二、培训地点 2023 年 12 月 12 日。 张家港市南丰镇公司总部的会议室。 三、培训对象 （本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限 公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告》之签章页） 培训后，国泰君安向金陵体育提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转 发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，国泰君安围绕《证监会进一步规范股份减持行为》以及《关于进一步 规范股份减持行为有关事项的通知》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化 了培训对象对相关内容的理解与掌握，从而帮助金陵体育进一步完善 ...

| 证券代码：300651 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 （一）会议召开情况 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023年11月2日（星期四）14：00； （2）网络投票日期与时间：2023年11月2日（星期四）其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月2日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月2日上午 9:15 至下 午15:00 期间的任意时间。 3．现场召开地点：江苏省张家港 ...

上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规规章 规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集、 召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2023 年 ...

公司董事会对施兴平先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷 心感谢！ | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 施兴平先生提交的《辞任函》。由于达到法定退休年龄施兴平先生辞任公司董事职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》等相关规定，施兴平先生的《辞任函》自送达 公司董事会之日起生效。辞任后，施兴平先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告 披露日，施兴平先生持有公司股份157,920.00股。施兴平先生所持公司股票将继续按照 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定以及其所作相关承诺进行股份管理。 施兴平先生辞任公司董事职务不会导致公司董事会成员 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 2.审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 经审议，监事会同意公司使用自有资金对外投资，与南通市动蚁体育文化发 展有限公司投资成立控股子公司苏州金陵体育发展有限公司（暂定，以审批和登 记机关登记的为准），苏州金陵体育发展有限公司投资总额为人民币伍佰万元整 （500.00 万元），公司以货币形式出资人民币 325.00 万元，占注册资本的 65%， 南通市动蚁体育文化发展有限公司以货币形式出资人民币 175.00 万元，占注册 资本的 35%。 2023 年 10 月 23 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十一 次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以 邮件和电话方式发出。应出席 ...

经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十三次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以邮 件和电话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监 事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司 ...