南方电网电力科技股份有限公司 关联交易管理规定 （2023 年 10 月） 目录 | 职责库 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 关联人和关联交易定义 3 | | | 第三章 | 关联交易定价 6 | | | 第四章 | 关联交易审议及决策程序 8 | | | 第五章 | 关联人信息更新的报告 | 12 | | 第六章 | 关联交易对外信息披露内容 13 | | | 第七章 | 日常关联交易决策程序 16 | | | 第八章 | 关联交易监督管理 17 | | | 第九章 | 附则 18 | | 第 1 页 共 19 页 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 股东大会 | 公司关联交易管理的最高决策机构，按照《南方电网电力科技股份有限公 | | | 司章程》、《南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则》等文件 | | | 中规定的决策权限范围履行关联交易决策。 | | 董事会 | 在股东大会授权下履行部分关联交易相关决策或出具审核意见的职责，按 | | | 照《南方电网电力科技股份有限公司章程》、《南方电 ...

南方电网电力科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 独立董事候选人的审核意见 综上，我们同意提名谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生为南网科 技公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交南网科技公司 第一届董事会第三十二次会议审议。 提名委员会成员：马 晓 艳 、黄 嫚 丽 、吴 亦 竹 南方电网电力科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2023 年 10 月 13 日 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技公司"） 第一届董事会任期于 2023 年 11 月 23 日届满。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》） 以及《公司章程》等有关规定，南网科技公司第一届董事会提名委员 会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审 核意见如下： 1、经审阅南网科技公司第二届董事会独立董事候选人谭燕女士、 黄嫚丽女士、刘颖先生的个人履历等相关资料， ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-039 南方电网电力科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十七次 会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以文件送达、电子邮件等方式发出。本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 监事会推荐陈志新先生、江生俊先生、邓艳女士为第二届监事会非职工代表 监事候选人，参加第二届监事会换届选举。为 ...

| 术语词典 | | --- | | 职责库 | | 第一章 总则 | | 第二章 定期报告 | | 第三章 临时报告 | | 第四章 信息披露事务的管理 . | | 第五章 信息的传递、审核、披露流程 . | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 22 | | 第七章 档案管理与保密 . | | 第八章 信息披露的责任追究机制 . | | 第九章 附则 ---- . 23 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | 信息 | 是指需要定期披露的信息或可能对公司证券及其衍生品种价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管机 | | | 构要求披露的其他信息。 | | 披露 | 是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会指定的媒体上、以规定 | | | 的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 | | 及时 | 是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 | | | 是指发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股 | | 信息披露义 | 东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其相关人员、重大 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-037 南方电网电力科技股份有限公司 公司于2023年10月30日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同 意提名陈志新先生、江生俊先生、邓艳女士为第二届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），并同意提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制 的方式进行审议。根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监 事会由5名监事组成，上述3名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 公司第二届非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证 监会 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2023-034 南方电网电力科技股份有限公司关于 部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划内容： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董监高及管理 人员拟自2023年11月1日至2024年4月30日期间，通过上海证券交易所系统集中竞 价的方式增持公司A股社会公众股份（以下简称"公司股份"）。本次增持总金 额不低于人民币440万元（含），不超过人民币880万元（含）。本次增持不设价 格区间。 风险提示： 本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期； 可能因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施。 近日，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司董事 、监事、高级管理人员、部分管理人员计划通过上海证券交易所系统集中竞价方 式自愿增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体 公司董监高人员：董事长吴 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-033 南方电网电力科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人自愿延长 限售股锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日收到公司控股股东广东电网有限责任公司（以下简称"广东电网"）及其一致 行动人南方电网产业投资集团有限责任公司（以下简称"南网产投"）的相关文 件，现将情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，广东电网自愿将所持公司首 次公开发行前取得的243,178,530股（占公司当前总股本43.06%）、南网产投自愿 将所持公司首次公开发行前取得的93,121,470股（占公司当前总股本的16.49%） 自2024年12月22日限售期满之日起延长锁定期12个月至2025年12月22日。在上述 锁定期内，将不转让、减持或委托他人管理所持的公司上市前股份（转让双方受 同一实际控制人控制的情形除外），不要求公司回购所持股份，因公司送红股、 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-031 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果及财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:30 举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合文字互动的形式召开，公司将针对 2023 年上 半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点："进门财经"小程序及 APP （三）会议召开方式：视频+文字互动方 ...

南方电网电力科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"） 核心技术人员卢启付先生因公司发展战略需要，工作岗位发生变动，基于新任岗 位的工作职责，公司不再认定卢启付先生为核心技术人员。同时，为进一步完善 研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技 术升级和研发目标的实现，基于公司的战略发展规划，公司新增认定罗嘉先生、 胡康涛先生为核心技术人员。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收 高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。经过多年研发投入和技术积 累，公司研发团队人员持续增加、整体实力不断提高。公司目前的研发、生产和 经营工作均照常进行。本次核心技术人员调整后，卢启付先生仍在公司（含子公 司）任职。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员 的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影 响。 一 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-026 南方电网电力科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力 1 科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》及《南方电网电力科技股份有限公司 2023 年半 年度报告》。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十六次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...