证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-070 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日至 15 日接待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 15 日 调研地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券、天弘基金、晨鸣资管、兼济资管、广发证券、中信证 券、华夏基金、开源自营、西部信托 上市公司接待人员：总经理付景超、董事会秘书鲁军仓 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司本次向特定对象发行股票事项的进展情况。 回答：公司本次向特定对象发行股票事项目前正在有序推进中，如有重大进 展公司将按相关规则的要求及时予以披露，请关注公司后续进展公告。 问题 2：公司本次向特定对象发行股票事项的产能规划情况。 回 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-069 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 接待了 30 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 23 日 回答：2023 年上半年受益于整个行业集成化的趋势，公司射频同轴电缆组 件收入增长较快，主要为防务领域的增长，集中在弹载、车载雷达的相关配套。 问题 2：公司民品领域的相关情况。 回答：根据公司今年年初的总体规划及与客户的沟通情况，民品领域总体 需求没有大幅变化，但上半年度实际订单情况不达预期，较上年同期有下降趋 势，主要受限于客户的项目启动延后，公司下半年将继续紧跟客户项目实施进 展，做好能力储备，同时着力开发新项目、拓展新产品。 问题 3：公司明年民品领域的布局和展望。 回答：公司上半年对十四五战略规划执行情况、行业对标以及内外部环境 ...

2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-061 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-062 中航富士达科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）和《2 ...

第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-061 中航富士达科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《2023 年半年度 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-062 中航富士达科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 详见 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-067 中航富士达科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于现阶段发展战略和 发展规划考虑，拟注销全资子公司"富士达科技（香港）有限公司"（以下简称 "富士达香港"），并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。 二、审议和表决情况 2023 年 8 月 21 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于 拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《中航富士达科技股份有限 公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 三、拟注销全资子公司的情况 本次注销全资子公司富士达香港是基于公司现阶段发展战略 ...

中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于募投项目结项的议案》。经公司综合考虑，因 2020 年向不特定合格投资者 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中航富士达产业基地项 目（二期）截止目前已达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目予以结项。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-068 中航富士达科技股份有限公司 关于募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并经中国 证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准，同意公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 1,500 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-066 中航富士达科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 21 日通过现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《中航富士达科技股份有限公司章程》《中航富士达 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着 审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第七届董事会第十九次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 特此公告。 独立董事：张功富、张福顺 2023 年 8 月 22 日 一、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 经审阅《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并对2023 年半年度募集资金 ...

根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并经中国 证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准，同意公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民 币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公开 发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号 《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》， 募集资金已存储于募集资金专户。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-065 中航富士达科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...