新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名刘涛为新疆交通建设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加 ...

一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘涛作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第五十八次临时会议，审议通过 了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董 事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 经董事会提名和薪酬与考核委员会审议通过，第四届董事会董事共 9 人，其 中非独立董事 5 人，其中职工董事 1 人（由职工代表大会直接选举产生），独立 董事 4 人。公司董事会同意提名王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李薇女士、刘霞女士、刘涛先生、 贾光智先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。此 次董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李薇作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 二〇二三年十二月 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | 2023 年度财务报表审计机构的议案 | | 2.00 | 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 | | 3.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 4.00 | 关于制定《独立董事专门会议管理办法》的议案 | 3 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 议案一：关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案 各位股东： 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-096 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日会 议室以现场方式召开第三届监事会第二十二次临时会议。本次会议由监事会主 席刘学明先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》 经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名 前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对于公司 201 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-098 新疆交通建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开公司第三届董事会第四十二次临时会议、第三届监事会 第二十二次临时会议，审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、聘请会计师事务所的情况说明 为确保公司 2023 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。2023 年度 财务报表审计费 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 ...

| | 第一章总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 8 | | 第四节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | --- | --- | | 第八章 | 党委 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-097 新疆交通建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开公司第三届董事会第四十二次临时会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉 的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下： | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | | --- | --- | | 公司章程 | 公司章程（本次修订） | | （现行） | （加粗为修改部分） | | 第一百〇九条 | 第一百〇九条 | | 公司董事会设立独立董事，独立董事 | 公司董事会设立独立董事，独立董事 | | 人数不得少于董事会成员的三分之 | 人数不得少于董事会成员的三分之 | | 一。 | 一。 | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | | 法律 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的事前认可意见 公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核，经审查， 独立董事一致认为：公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资 格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义 务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况 和经营成果。公司此次拟聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东 和投资者合法权益的情形。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）对于公司 2018、2019、2020、2021、2022 年度报告审计工作， 客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此，同意公司将《关于 继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报表审计机构》提交公司第三届董事会第四十二次临时会议审议。 独立董事：张尚昆 李薇 刘涛 倪晓滨 2023 ...