本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保 证公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，保证 公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 此页无正文，为《董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面 确认意见》之签字页 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、施兴平、于北方、 陈建忠、陈和平 监事签署： 江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2023 年第三 季度报告后，发表意见如下： 顾京、蔡洁、徐燕 高级管理人员签署： 李剑刚、孙军、赵育龙、施兴平、杨富荣 2023 年 10 月 23 日 ...

一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为了满足公司的发展需要，拓宽体育培训业务板块，布局大体育产业，江苏金陵 体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"）拟与南通市动蚁体育文化发展有限 公司（以下简称"动蚁文化"）共同投资成立控股子公司苏州金陵体育发展有限公司 （最终以工商核准的名称为准），控股子公司注册资本为人民币 500 万元，出资时间 为 2025 年 12 月 31 日前。 2、本次对外投资事项经公司 2023 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第十三次会 议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后即 可实施。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、对外投资协议的主要内容 二、投资标的基本情况 1. ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于不向下修正"金陵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 250.00 万张。 三、关于不向下修正转股价格的具体内容 截至 2023 年 10 月 16 日，公司满足"金陵转债"转股价格向下修正条款。鉴 于"金陵转债"距离为期六年的存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段的基本情 况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信 心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2023 年 10 月 16 日召 开第七届 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，对《公司章 程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | | --- | --- | | （七）拟订公司重大收购、收购本公司 | （七）拟订公司重大收购、收购本公司 | | 股票或者合并、分立、解散及变更公司 | 股票或者合并、分 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对金陵体育使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查， 核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财的目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及子 公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益， 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，提高公司财务收益。 （二）委托理财的资金来源 公司及子公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财的额度 公司及子公司使用闲置自有资金以购买理财产品等方式进行委托理财，资金 使用余额不超过人民币 ...

江苏金陵体育器材 股份有限公司 章程 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东 - | 6 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 | - | | 第五章 | 董事会 - | 21 | - | | 第一节 | 董事 - | 21 | - | | 第二节 | 董事会 - | 23 | - | | 第三节 | 独立董事 - | 29 | - | | 第四 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。 资金使用余额不超过人民币 20,000.00 万元，上述额度自股东大会通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及财务负责 人具体实施上述理财事宜。鉴于 2022 年 10 月 26 日召开第七届董事会第四次会议及第 七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。资金使用余额不超过人民 币 0 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2023 年 10 月 16 日召开 的第七届董事会第十二次会议讨论的《关于公司及子公司使用部分闲 置自有资金进行证券投资的议案》进行了审议，基于我们的独立判断， 经认真研讨，现就上述议案发表独立意见如下： 一、对《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资 的议案》的独立意见 公司独立董事一致认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金 安全的前提下，公司及子公司使用余额不超过人民币 2.0 亿元的闲置 自有资金进行委托理财，可提高公司及子公司闲置资金的使用效率， 合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益。公司本次使用闲 置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于不向下修正"金陵转债"转股价格的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修 正"金陵转债"转股价格的公告》。 上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 该项议案无需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金使用余额不超过人民币 20,000.00 万元，上述额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述 理财事宜。公司独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构出具了 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 16 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电话 方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事 会主席顾京先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司监事会经审议后认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前 提下，公司及子公司使用余额不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金， 进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 因 此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用 ...