本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于2023年8月18日以邮件形式发出，会议于2023年8月28日（星期一） 13:00-15:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式 召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高 级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议 ...

一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障 了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关 联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事 会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法 律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。 独立董事：王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富 2023 年 8 月 28 日 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等的有关规定，我们作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议的相关议案进行了审议，基于 我们的独立判断，经认真研究，现就该次会议所涉及的相关事项发表独立意见如 下： ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2023上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额 为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集 资金总额 550,000,000.00 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因业务发展需要及新增关联方，公司依据实际情况，增加与部分关联方 2023年度日常关联交易预计的金额。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股 东大会审议。 一、增加日常关联交易履行的审议程序 2023 年 4 月 24 日公司第五届董事会第四次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的审议结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。 2023年5月19日，公司2022年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》和《上海 润达医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海润达医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们预先对公司第五届董事会第七次 会议资料进行了审阅，现发表如下事前认可意见： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发 展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原 则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东 和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董 事会审议，关联董事应当回避表决。 独立董事：王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富 2023 年 8 月 28 日 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-075 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期 一）15:00-17:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生出 席了会议，会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司编制的《2023 上 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》等 文件的有关规定，上海润达医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事会审计 委员会全面审查了公司提交的第五届董事会第七次会议的相关议案，并发表如下 意见： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 董事会审计委员会 2023 年 8 月 28 日 该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时 也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交 易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的 利益的情形，不会对公司以及公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联 交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。我 们同意上述事项。 上海润达医疗科技股份有限公司 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于同日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 20 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2023-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 发布公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 11 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2022 was ¥2,873,136,832.13, representing a year-on-year increase of 19.88%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2022 was ¥146,488,295.45, an increase of 23.94% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥141,392,256.12, up 22.58% year-on-year[5] - Total revenue for Q3 2022 reached ¥7,634,104,408.50, an increase from ¥6,639,778,191.14 in Q3 2021, representing a growth of approximately 15%[18] - Net profit for Q3 2022 was ¥507,392,397.50, compared to ¥486,105,408.25 in Q3 2021, reflecting a growth of approximately 4.5%[20] - The total comprehensive income for Q3 2022 was approximately ¥506 million, compared to ¥486 million in Q3 2021, indicating an increase of about 4.1%[22] - The company's total revenue for the first three quarters of 2022 reached ¥2,088,865,691.54, an increase from ¥1,930,527,572.57 in the same period of 2021, representing a growth of approximately 8.2%[32] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2022 was ¥0.25, a 25.00% increase compared to the previous year[7] - The diluted earnings per share for Q3 2022 was ¥0.24, representing a 20.00% increase year-on-year[7] - Basic earnings per share for Q3 2022 were ¥0.53, down from ¥0.56 in Q3 2021, a decrease of approximately 5.4%[22] - Diluted earnings per share for Q3 2022 were ¥0.52, compared to ¥0.54 in Q3 2021, reflecting a decrease of about 3.7%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥14,084,216,708.28, reflecting a year-on-year increase of 17.21%[7] - The total assets as of Q3 2022 amounted to ¥14,084,216,708.28, an increase from ¥12,016,544,118.64 in the previous year, marking a growth of about 17.2%[18] - Total liabilities for Q3 2022 were ¥9,211,124,617.46, compared to ¥7,624,504,350.09 in Q3 2021, representing an increase of approximately 20.8%[18] - The company's total assets increased to ¥8,028,656,772.64, compared to ¥7,454,188,494.16 in the previous year, reflecting a growth of about 7.7%[28] - The total liabilities rose to ¥5,518,729,565.38, up from ¥4,970,730,933.59, marking an increase of approximately 11%[28] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥696,829,903.23, indicating a significant decline of 1,057.63% compared to the previous year[7] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2022 was approximately -¥697 million, compared to -¥60 million in the same period of 2021, reflecting a significant decline[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2022 was negative CNY 224.10 million, worsening from negative CNY 88.33 million in Q3 2021, indicating operational challenges[35] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2022 was CNY 3.01 billion, an increase from CNY 2.68 billion in the same period of 2021, showing growth in operational cash generation[35] - The total cash outflow from operating activities in Q3 2022 was CNY 3.48 billion, compared to CNY 2.84 billion in Q3 2021, highlighting rising operational costs[35] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,857[11] - The largest shareholder, Hangzhou Gongshu State-owned Investment Holding Group Co., Ltd., holds 116,000,000 shares, accounting for 20.02% of total shares[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from individuals and investment funds, indicating concentrated ownership[11] - The company is actively managing shareholder relationships, with certain shares pledged or frozen, indicating potential liquidity concerns for some shareholders[11] Operational Challenges - The gross profit margin and net profit margin were affected by the pandemic, leading to a decrease in marginal benefits during the reporting period[8] - The company experienced a 14.98% increase in operating revenue for the year-to-date, totaling ¥7,634,104,408.50, despite challenges from pandemic-related disruptions earlier in the year[8] - The company has expanded its medical testing laboratories in certain regions, which has increased operational expenditures significantly, impacting cash flow[10] - The company reported a decrease in cash inflow from the sale of goods and services, totaling CNY 3.01 billion for the first nine months of 2022, compared to CNY 2.68 billion in the same period of 2021[35] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2022 were ¥100,535,291.92, up from ¥82,109,791.21 in Q3 2021, indicating a growth of approximately 22.5%[20] - The company's research and development expenses were reported at ¥120,311,136.63, an increase from ¥110,568,720.55 in the previous year, reflecting a growth of approximately 8.3%[32] Investment and Financing - The company reported an investment income of ¥96,505,152.90 in Q3 2022, down from ¥109,879,044.43 in Q3 2021, reflecting a decrease of about 12.2%[20] - Cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2022 was approximately ¥6.96 billion, compared to ¥4.93 billion in the same period of 2021, representing an increase of about 41.3%[26] - The company received CNY 3.07 billion from borrowings in Q3 2022, compared to CNY 2.53 billion in Q3 2021, indicating increased reliance on debt financing[35]