| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董 事会决定于2023年11月2日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于提 请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023年11月2日（星期四）14 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于2023年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）"证监许可[2020]3555 号"文核准，公司于2021年1月19日向不特定对象发行可转债2,500,000张，每张面 值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币25,000万元。发行方式采用向股权 登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"）登记在册的发行人 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300651 | | --- | | 证券简称：金陵体育 | 2、债券代码：123093 债券简称：金陵转债 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行 可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于转让参股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）于 2023年9月25日召开第七届董事会第十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，同意公司将持有的金陵乐 彩科技有限公司（以下简称"金陵乐彩"）30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司，转让价格为人民币2,750.00万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次交易不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 公司章程的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 二、交易对方基本情况 8.经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；计算 1.公司名称：北 ...

债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 9 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第九次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮 件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司 监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 | | | 1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第九次会议决议 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》； 公司将持有的金陵乐彩科技有限公司 30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司转让价格，转让价格为人民币 2,750.00 万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次 ...

| | | 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十一次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮 件和电话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司 监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》； 公司将持有的金陵乐彩科技有限公司 30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司转让价格，转让价格为人民币 2,750.00 万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次交易不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见刊 ...

经核查，我们认为：公司本次转让参股子公司金陵乐彩科技有限公司 30%的 股权有利于优化公司产业布局，集中优势资源提升主营业务的经营能力。本次交 易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的 规定，交易价格公允，遵守了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，其审议程序和表 决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。因此，我 们同意公司转让参股子公司股权的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第七届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 江苏金陵体育器材股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，我们基于客观、独立的判断，对公司提交第七届董事会第十一 次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表独立意见如下： 一、关于公司转让参股子公司股权的独立意见 于北方 陈和平 陈建忠 202 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保 证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 李剑刚 孙军 赵育龙 (以下无正文） （本页无正文，为公司 2023 年半年度报告董事、监事、高级管理人员书面确认 签字页） 董事签署： 李春荣 李剑峰 李剑刚 孙军 施兴平 赵育龙 于北方 陈建忠 陈和平 2023 年 8 月 28 日 （本页无正文，为公司 2023 年半年度报告董事、监事、高级管理人 员书面确认 签字页） 高级管理人员签署： 监事签署： 顾 京 蔡洁 徐燕 2023 年 8 月 28 日 施兴平 杨富荣 2023 年 8 月 28 日 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ （本页无正文，为公司 2023 年半年度报告董事、监事、高级管理人员书面确认 签字页） _____________ _____________ ______ ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的相关规定，对公司第七届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： （以下无正文） 本页无正文，为《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 十次会议相关事项的独立意见》之签字页》 独立董事（签名）： 于北方 陈和平 陈建忠 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公 司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截 至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。 二、对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意 见 经核查公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第八次会 议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件和 电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均 亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》； 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理办法》 等法律法规、规范性文件和公司制度 ...