证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-051 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会活动，并通过全景路演平台（https://rs.p5w.net/）与投资 者进行了线上交流，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。 业绩说明会 媒体采访 （二）参与单位及人员 公司总经理：付景超先生 公司常务副总经理、董事会秘书：鲁军仓先生 公司财务负责人：朱克元先生 保荐代表人：郭卫明先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过公司宣传视频及图片展示等形式对公司发展情况进行介绍，同 时对 2022 年经营业绩情况进行视频解读，公司高管及保荐代表人通过全景路演平台与 投资者进 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-050 中航富士达科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 342,378,306.60 元，母公司未分配利润为 319,884,028.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 56,318,400.00 元。 一、权益分派方案 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 187,728,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-049 中航富士达科技股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司总经理、董事会秘书、财务负责人及保荐代表人将通过互动平台 与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—17:00。 （二）会议召开地点 本次2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022度业绩说明会活动 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景路演平台（https ...

届时，公司总经理、董事会秘书、财务负责人及保荐代表人将通过互动平台 与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-049 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—17:00。 中航富士达科技股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 五、 联系方式 联系人：鲁军仓先生 联系电话：029-68326787 （二）会议召开地点 本次2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022度业绩说 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-044 中航富士达科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-045）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司与中航证券有限公司 签订向特定对象发行 A 股股票事项《保荐承销协议》 暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为中航富士达 科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对富士达与保荐机构签订保荐 承销协议暨关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易 中航富士达科技股份有限公司因向特定对象发行股票，与中航证券签订保荐 承销协议，公司拟聘请中航证券担任本次向特定对象发行股票的保荐机构及主承 销商，向中航证券支付保荐和承销费合计为 450 万元。中航证券是公司实际控制 人中国航空工业集团有限公司所控制的企业。 （二）表决和审议情况 2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于与中航证券有限公司签订向特定对象发行 A 股 股票事项<保荐承销协议>暨关联交易的议案》，公司关联董事、监事回避表 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-047 中航富士达科技股份有限公司 关于与中航证券有限公司签订保荐承销协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）因向特定对象发行股 票，与中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）签订保荐承销协议，公司拟 聘请中航证券担任本次向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，向中航证 券支付保荐和承销费合计为 450 万元。中航证券是公司实际控制人中国航空工 业集团有限公司所控制的企业。 （二）表决和审议情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于与中航证券有限公司签订向特定对象发行 A 股 股票事项<保荐承销协议>暨关联交易的议案》，公司关联董事、监事回避表决， 独立董事发表了独立意见。 （三）本次关联交易不存在经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经 ...

第七届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-043 中航富士达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：武向文 本议案不涉及回避表决。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 ...

相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议于 2023 年 4 月 27 日通过现场与视频会议相结合方式召开。根据《中华人民 共和国公司法》（简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中航富士 达科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）《中航富士达科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态 度，基于独立判断，对公司第七届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-046 中航富士达科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十七次会议 经审阅《关于与中航证券有限公司签订向特定对象发行 A 股股票事项<保荐 承销协议>暨关联交易的议案》的相关资料，并就有关情况进行询问后，我们认 为： 公司与中航证券有限公司发 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-048 历附后）共同负责公司的保荐及持续督导工作。公司对招商证券及其项目团队在 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌及持续督导期间所做的 工作表示衷心的感谢！ 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 28 日 中航富士达科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统同意并经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）出具的《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1301 号），中航富士达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日在全国股转系统精选层 挂牌，按照中国证监会相关规定，公司于 2021 年 11 月 15 日平移至在北京证券 交易所上市。公司聘请了招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、中航 证券有限公司（以下简称"中航证 ...