证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-046 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lizhongbo@corun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-044 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 2、关于控股孙公司减资的议案 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 控股孙公司减资的公告》。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第七届董事 会第三十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司 2023 年半年度报告的议案 表 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-045 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股孙公司减资的公告 （二）审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项 在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 二、减资方的基本情况 企业名称：佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股孙公司减资的议案》。具体情 况如下： 一、减资事项概述 （一）减资的基本情况 公司控股孙公司佛山科力远混合动力科技有限公司（以下简称"佛山 CHS"） 注册资本 200,000 万元，其中公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司（以下 简称"CHS"）持有其 70%股权，少数股 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-043 湖南科力远新能源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次权益变动基本情况 公司于2023年8月17日收到持股5%以上股东吉利科技的通知，其与吉利迈捷 于2023年8月17日签署了《关于湖南科力远新能源股份有限公司之股份转让协议》 （以下简称"本协议"），吉利科技拟通过协议转让方式，将其持有的公司无限 售条件流通股股份173,257,906股（占公司总股本10.41%）转让给吉利迈捷。本 次转让变动前后的持股情况如下： | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | 吉利科技 | 173,257,906 股 | 10.41% | | 0 | 0 | 1 1、转让方基本情况 公司名称：吉利科技集团有限公司 企业类型 ...

简式权益变动报告书 湖南科力远新能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南科力远新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：科力远 股票代码：600478 信息披露义务人名称：吉利科技集团有限公司 住所：浙江省台州市路桥区路南吉利大道 通讯地址：浙江杭州市滨江区江陵路 1760 号 股份变动性质：股份减少（协议转让，同一实际控制人控制的不同主体之间进行） 签署日期 ：二〇二三 年 八月 1 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》 和《准则第 15 号》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在科力远拥有权益的股份情况；截至本报告书签署日，除本报告书披 露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科力远拥有 权益的股份。 四、 ...

二、《公司章程》修改情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-042 湖南科力远新能源股份有限公司 关于变更公司住所并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开第七届董事会第三十三次会议，会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结 果审议通过了《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》，现就相关情况公告如 下： 一、变更公司住所情况 基于公司储能战略规划，结合郴州丰富的锂矿资源，为实现公司经营发展的 需求，公司拟将住所由"长沙市岳麓区桐梓坡西路 348 号，邮政编码：410205" 变更为"湖南省郴州高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园 1、2 栋 401-6 室，邮政编码：423000"。 鉴于以上，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修改内 容如下： | | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | ...

湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 (修 订 稿) 湖南科力远新能源股份有限公司 二○二三年八月 1 第四条 公司注册名称： 湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了维护湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规，并结合本公司 实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系经湖南省人民政府湘政函[2000]121 号文批准，以发起方式设立，在湖南省工商 行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91430000274963621B。 第三条 公司于 2003 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,000 万股，于 2003 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 中文：湖南科力远新能源股份有限公司 英文：HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-041 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 495,251,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7653 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邹林先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道 ...

法律意见书 二〇二三年八月 湖南启元律师事务所 致：湖南科力远新能源股份有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-016 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 26 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动 投资者可于 2023 年 04 月 19 日(星期三) 至 04 月 25 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 lizhongbo@corun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 4 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经 ...