北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运作"）及相关公告 格式规定，现将北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科 技"） 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号）核准，公司非公开发行股票 29,066,107 股，每股发行价格 28.59 元，募集资金总额为 830,999,999.13 元，扣除承销及保 荐费用人民币（不含税）13,013,773.57 元，余额为人民币 817,986,225.56 元， 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含税）1,276,680.29 元，实际募 集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。 该次募集资金到账 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中石科技 嘉源·法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 发行人、公司或中 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 石科技 | | | | 中石有限 | 指 | 北京中石伟业技术有限公司，曾用名为北京导能技术有限公司， | | | | 发行人的前身 | | 人民币普通股、A | 指 | 在中国境内发行、在中国境内证券交易所上市并以人民币认购和 | | 股 | | 交易的普通股股票 | | 本次发行 | 指 | 中石科技向不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行不超过 2,000 | | | | 万股（含本数）人民币普通股股票的行为 | | 子公司 | 指 | 纳入中石科技合并报表范围的下属企业 | | 泰国中石 | 指 | Jones Tech (Thailand) Co., Ltd.，系公司的全资孙公司，注册于泰 | | | | 国 | | 中国证监会 | 指 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有 限公司以简 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中石科技"或"公司"） 的委托，担任中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人，周丽涛、嵇坤作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行上 市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有限 公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 目 录 2 | | -- ...

证券简称：中石科技 证券代码：300684 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 二〇二三年八月 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-050 董事会 2023 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理北京中石伟业科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2023]628 号）， 深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实 施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 北京中石伟业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 ...

证券简称：中石科技 证券代码：300684 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 （申报稿） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中石科技"或"公司"） 的委托，担任中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人，周丽涛、嵇坤作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行上 市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有限 公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 上市保荐书 3-3-1 | 目 | 录 | 2 | ...

证券简称：中石科技 证券代码：300684 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 （申报稿） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...

| 法律意见书 | 指 | 本所出具的《北京市嘉源律师事务所关于北京中石伟业科技股份 有限公司以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书》（嘉源 | | --- | --- | --- | | | | （2023）-01-626） | | 泰国法律意见书 | 指 | PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd.于 2023 年 8 | | | | 月 日出具的关于泰国中石的法律意见书 18 | | 境外法律意见书 | 指 | Grellas Shah LLP 于 2023 年 8 月 15 日出具的关于 JONES TECH 的法律意见书、嘉源律师事务所于 年 月 18 | | | | (USA), INC 2023 8 | | | | 日出具的关于茉锦发展有限公司（Mojin Development Limited） | | | | 的法律意见书、泰国法律意见书的全部或其中之一 | | 中国 | 指 | 中华人民共和国 | | 报告期 | 指 | 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月份 | | 最近三年 | 指 | ...