安徽省皖能股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范安徽省皖能股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《安徽省皖能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本管理办法的规定经董事会 或股东大会审议批准后方可实施。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事 ...

关于选举职工代表监事的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-56 安徽省皖能股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 附件：陈道斌先生简历 附件 陈道斌，男，1977 年 1 月出生，大学本科，工程师，现任公司运营管理部主 任。历任皖能马鞍山发电有限公司副总经济师兼商务部主任、副总经济师、总工 程师，公司计划经营部副主任、主任，公司运营管理部主任。 近日，公司监事会收到职工监事张友斌先生的辞呈，因工作变动原因，申请 辞去公司职工监事职务。辞去公司职工监事职务后，张友斌先生在公司及控股子 公司不再担任任何职务。截至本公告日，张友斌先生未持有公司股票。在任职期 间，张友斌先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张友斌先生为公司所做的 贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成， 其中一名应为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。公司职工代表 ...

编号：2023-38 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及 人员姓名 国海证券钟琪，国泰基金曾攀水，汇丰晋信王为嘉。 时间 2023 年 11 月 28 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 李天圣、张增智、郑涛、董佳文 投资者关系活动 主要内容介绍 Q：如何组织承接电价签署？ A：每年三季度后启动与用户沟通工作，12 月份根据政府出台的相 关交易方案，完成年度合同签约。 Q：发电侧对于明年挺价的态度？ A：电价终归是由供需关系决定，安徽省用电量、电力负荷增速有较 大增长空间，本轮支撑性电源建设落地还需时间，外来电输送能力 接近饱和，电价没有下降的基础。 基于今年煤电行业的煤炭成本有所改善的情况，公司会传导一部分 成本红利给用户，但是由于煤电行业刚处于业绩修复的初步阶段， 行业内还有部分企业处于亏损状态，公司部分电厂盈利基础也薄弱， 同时煤电容量电价的政策出台后，对电量电价也会产生一定的影响， 但预测考虑了容量和电量电价后的综合电价同比不会出现大幅变 化。 Q：安徽近几次现货的结算试运行中现货电价的波动情 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-37 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及 人员姓名 太平资产童小龙 时间 2023 年 11 月 23 日 地点 安徽省合肥市 上市公司接待人 员姓名 张增智、李天圣、吴宇航 投资者关系活动 主要内容介绍 Q:请谈谈对容量电价与电量电价的看法？ A:煤电容量电价机制的出台，能够巩固和保障煤电的"压舱石"地 位，是对煤电在新型电力系统中充分发挥支撑性和调节性作用的肯 定，通过容量电价煤电可以获得更加稳健的收益，支撑煤电更为高 效地参与电力市场化交易，更好地发挥重要的兜底保障功能，同时 挖潜深调与顶峰能力。 电量电价终归是由供需关系决定，安徽省用电量、电力负荷增速有 较大增长空间，本轮支撑性电源还在集中建设中，短期内电价不具 备大幅下调的基础，但基于今年煤电行业的煤炭成本有所改善的情 况，电价让利具有一定的空间，同时由于煤电行业刚处于业绩修复 的初步阶段，行业内还有部分企业处于亏损状态，所以大幅降电价 也没 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-53 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意全资子公司合肥皖能燃气发电有限责任公司向关联方安徽省天然气销 售有限公司采购天然气，预计 11 月至 12 月采购金额为 1,920 万元，2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计采购天然气预计金额为 10,500 万元（具体事项详见《关 于新增日常关联交易预计的公告》)(公告编号 2023-55）。 本议案为关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩回避表决。 表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于核定公司经理层成员 2021 年度薪酬及 2020-2021 年度 任期激励收入结果的议案》 同意按照相关规定，结合 2021 年预兑现结果，核定公司经理层成员 2021 年度薪酬及 2020-2021 年度任期激励收入。 表决结果为：赞成 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-54 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽省皖能股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十三日 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届监事会第十八次会议于2023年11月22日以现场和线上相结合 的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 邵德慧女士主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于全资子公司与安徽省天然气销售有限公司关联交易的议案》 同意全资子公司合肥皖能燃气发电有限责任公司向关联方安徽省天然气销 售有限公司采购天然气，预计 11 月至 12 月采购金额为 1,920 万元，2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计采购天然气预计金额为 10,500 万元。 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-55 关于新增日常关联交易预计的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足日常经营需要，保证天然气按时按量供应，公司全资子公司合肥皖能 燃气发电有限责任公司拟向安徽省能源集团有限公司（下称"能源集团"）控股 子公司安徽省天然气开发股份有限公司的全资子公司安徽省天然气销售有限公 司采购天然气，预计 11 月至 12 月采购金额为 1,920 万元，2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计采购天然气预计金额为 10,500 万元。 由于上述交易的交易对方实际控制人能源集团为公司控股股东，按照《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（简称"《重组管理办法》"）的 相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市。 一、本次关联交易概述 （一）关联交易基本情况 合肥皖能燃气发电有限责任公司燃气电厂所需天然气先 ...

电力的时间价值与空间价值。 Q：省内的装机结构？ A：公司在省内的控股运营装机容量为 953 万千瓦，省调装机占比居 首位。 Q：三季度的情况？ A：控股煤电全部盈利。 Q：省内供需紧张，是否有缓解方案，有无比较大的装机？ A：十四五期间启动支撑性电源建设，基本都是 66 万千瓦及以上机 组，规划内公司的阜阳二期已投产，在建的钱营孜二期正稳步推进， 力争 2024 年底投产。 Q：公司的装机规划？ A：目前有两台 45 万千瓦的燃气机组，定位是调峰，明年年初能够 实现投产。公司还有两台 66 万的新疆煤电机组，另有一台 1*100 万 的省内机组，力争均在明年年底投产。剩余有 80 万千瓦的新疆大基 地光伏发电项目与省内 30 万千瓦的风电项目，已具备开工条件。剩 余已拿到手的新能源指标争取尽快转化成开建建设，十四五规划新 能源指标 4GW。 Q：煤炭采购方面，省内三季度入炉标煤单价？ A：三季度发电标单（不含季度新投的新疆电厂）有所下降，降幅较 二季度相对一季度的降幅有所收窄。 Q：签明年长协合约了吗？有什么规划？ A：按照发改委要求，力争在保证今年的基础上，进一步提升。 Q：今年的 70%长协比例是否能保 ...

| | Q:公司调峰-天然气机组的情况？ | | --- | --- | | | A:目前已开始调试，年底前完成一台机首并，明年初完成双机投产。 | | | Q：公司在安徽火电装机规划？ | | | A：钱营孜二期已开工，计划明年并网，为 100 万千瓦机组；合肥 | | | 燃气调峰电站年底、明年初并网各一台。 | | | Q：公司对新投火电项目未来收益率的看法？ | | | A：收益率主要取决于煤价和电价。煤价：投资新项目的策略是与煤 | | | 炭企业共同开发，有保障。电价：电价和市场价格不会相差太大， | | | 客户基本上也是省属大型成熟企业（占比 70%-80%），对电价不敏 | | | 感。 | | | Q:公司煤电辅助服务收入体量的情况？ | | | A:安徽省内调峰市场运行多年，比较成熟，从数据来看，规模在逐 | | | 年扩大，公司由于煤电机组区域布局、调峰性能好等优势，获得的 | | | 净收益稳居前列。 | | | Q:2024 年长协电价预期？ | | | A:电价终归是由供需关系决定，安徽省用电量、电力负荷增速有较 | | | 大增长空间，本轮支撑性电源建设落地还需时间，外来电输送 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-34 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他 线上会议  | | | 中海基金魏敏，相聚资本唐哲，长江资管杨杰，青骊投资赵栋，中 | | 参与单位名称及 | 意资产翟琳琳，中信建投自营刘岚，津投资本郭元庆，远策投资刘 | | 人员姓名 | 英杰，汇添富李泽昱 | | 时间 | 2023 年 10 月 31 日 | | 地点 | 安徽省合肥市 | | 上市公司接待人 | 张增智、郑涛、李天圣 | | 员姓名 | | | | Q：公司入炉的标煤供价成本大概是多少？ | | | A：入炉全成本约为 0.4 元/千瓦时，其中度电煤炭成本约 0.3 元/千 | | | 瓦时。 | | | Q：公司电厂的库存保持在多少天？随着马上要进入这个迎峰度冬， | | | 是否会再加大采购的力度？后续对于库存有什么策略？ | | 投资者关系活动 | A：当前库存水 ...