桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：福达股份 股票代码：603166 桂林福达股份有限公司 GUILINFUDACO.,LTD 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 8 月 23 日 桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身 份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-045 桂林福达股份有限公司 证书编号：GR202345001126 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，自本次获得高新技术企业重新 认定后，公司、福达曲轴、福达齿轮将连续三年（即 2023 年、2024 年和 2025 年） 享受 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司、福达曲轴、福达齿轮 2023 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司桂林福达曲轴有限公 司（以下简称"福达曲轴"）、桂林福达齿轮有限公司（以下简称"福达齿轮"）于近 日收到广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮 族自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下： 有效期：三年 3、企业名称：桂林福达齿轮有限公司 1、企业名称：桂林福达股份有限公司 证书编号：GR202345000792 发证时间：2023 年 12 月 8 日 ...

股票代码：603166 股票简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年五月 桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）为上海证券交易 所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的资本实力、提升 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和 《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编制本方案论 证分析报告。 公司主要从事发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮等汽车零部件的研发、 生产与销售。公司是国内主要的汽车零部件专业生产企业，是国内发动机锻钢曲 轴、汽车离合器主要生产企业之一，产品主要配套范围包括商用车、乘用车和工 程机械。 发动机曲轴产品是公司的主要产品之一，在公司乘用车曲轴产能趋于饱和， 而公司已有客户对新能源混动曲轴需求持续增长的背景下，本次发行和项目实施 可以满足快速增长的新能源混动汽车市场对曲轴产品的需求，同时提升公司的盈 利能力和市场竞争力。 根据中国汽车工业协会数据，2023 年全国新能源汽车 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-038 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责 任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发［2014］17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监发［2015］31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期 回报的填补措施，相关主体对公司 ...

桂林福达股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-077 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股 份关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。 本事项尚需股东大会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股 份关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已经于 2023 年 12 月 2 日发出，由公司董事长黎福超先生召集并主持。应出 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-078 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日发出，由 公司监事会主席王锦明先生召集并主持。应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配的预案》。 监事会认为：公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等有关规定及《福 达股份未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的相关要求，决策程序合法合规， 符合公司实 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-076 桂林福达股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户 的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回 购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议以 9 票赞成， ...

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-079 桂林福达股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-075 桂林福达股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 公司股份比例达到 1%暨回购股份的进展公告 2023年11月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 230,000股，占公司总股本的比例为0.0356%，回购成交最高价为7.78元/股，最低价为7.48 元/股，支付资金总额为1,744,400元（不含交易费用）。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止2023年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份6,548,200股，占公司总股本的比例为1.0133%，回购成交最高价为7.78元/ 股，最低价为5.78元/股，支付资金总额为40,780,590元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023年1月3日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币 ...

桂林福达股份有限公司 关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 17 日召开的第六届董 事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资 3000 万元在长沙市设立全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《福达股份 关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-067）。 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会 颁发的营业执照，具体信息如下： 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-074 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：长沙经济技术开发区排头路 31 号发动机联合厂房 法定代表人：黎锋 注册资本：3000 万元 成立日期：2023 年 11 月 28 日 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售； 汽车零配件批发。(除依 ...