北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20220016-0005 号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等而出具。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 为出具本法律意见，本所律师审查了公司 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 由于两个案件处于审理初始阶段，对重庆建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 本公司所属全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司（以下简 称"市政一公司"）因建设工程施工合同纠纷，将南充市嘉陵区工业建设 投资有限公司（以下简称"嘉陵工投公司"）诉至四川省南充市中级人民 法院，涉案金额 43,805.88 万元; 本公司因建设工程施工合同纠纷，将凉山 州发展（控股）集团有限责任公司（以下简称"凉山发展公司"）诉至四 川省凉山彝族自治州中级人民法院，涉案金额 21,775.85 万元。近日，市政 一公司收到四川省南充市中级人民法院作出的（2023）川 13 民初 77 号《受 理案件通知书》，本公司收到四川省凉山彝族自治州中级人民法院作出的 （2023）川 34 民初 7 号《受理案件通知书》。 二、诉讼案件的事实、理由和请求情况 转债 ...

2023 年 11 月 7 日 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2023 年第二次临时股东大会资料 | .2023 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | 议案一 | 关于聘请公司会计师事务所的议案 4 | | 议案二 | 关于公司开展应收账款资产证券化的议案 7 | | 议案三 | 关于公司非公开发行公司债券的议案 11 | | 议案四 | 关于公司非公开发行可续期公司债券的议案 16 | | 议案五 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 22 | 重庆建工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议 重庆建工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会 的全体人员遵守执行： 一、 ...

转债代码：110064 转债简称：建工转债 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-073 重庆建工集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注 1：为全面反映公司主要经营数据，从 2023 年起将在上表的行业类别新增"其他"项，以披露 除原有四类工程以外的其他新签建筑类合同的情况，该板块合同涉及类型包括但不限于装配式建筑、 商品混凝土等。 注 2：为做好同口径对比分析，本公告所涉及的"合同金额同比增减"中的基期数据中包含了"其 他"类合同。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关 规定，现将 2023 年第三季度主要经营数据公告如下： 二、公司 2023 年第三季度已签订尚未执行的重大项目进展情况 — 1 — 其中，2023 年第三季度签订的重大合同如下： 序号 项目名称 合同金额（万元） 业务模式 1 年产 10 万吨高等级锂电新能源 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日发出召开第五届董事会第九次会议的通知。公司第五届董事会 第九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于会计政策变更的公告》（临 2023-07 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日发出召开第五届监事会第九次会议的通知。公司第五届 监事会第九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出 席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 公司监事会发表意见如下：本次对会计政策的调整是根据财政部 新修订的制度要求做出，变更后会计政策能够客观、公允 ...

审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 重庆建工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，加强内部控制建设，保护中 小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《重庆 建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 《重庆建工集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 制定本制度。 第二章 任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 - 1 - 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 提名委员会、薪酬与 ...

第一条 为规范重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司信用类债券信息披露（以下简称"信息披露"）行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公 司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上 市审核规则适用指引》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用 指引》、《企业债券管理条例》以及中国人民银行《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008] 第 1 号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》等相关法律法规（以下统称"《信息披露规则》"） 的要求，特制定《重庆建工集团股份有限公司公司信用类债券信 息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称公司信用类债券包括企业债券、公司债 券和非金融企业债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司 债券（不包括可转换公司债券或可分离交易可转换公司债券）以 及银行间债券市场非金融企业 ...

重庆建工集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关议案 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《重庆建工集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他相关制度规定，我们作为重庆 建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立判断的立场，现就公司第五届董事会第九次会议的相关议案发 表如下独立意见： 一、经审议《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为： 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的企业会计准则 进行的相应变更，变更后的会计政策，有利于更加客观、公允地 反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规 和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意本议案。 2023 年 10 月 27 日 （以下无正文，为独立董事签字页） （此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第九次会议相关议案的独立意见》签字页） 参会独立董事签字： 赵勇军： 黄新建： 温泽彬： 曾 勇： ...

重要内容提示： | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会计政策变更是重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重 庆建工"或"公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订发布的相关准则，相应修订公司的会计政策。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通 知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释16号"），关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理，公 司对原采用的相关会计政策进行变更。 公司于2023年10月27日召开第五届董事会第九次会议、第五届监 事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同 意 ...